项目管理制度15篇[精选]
在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的项目管理制度，希望对大家有所帮助。
![项目管理制度15篇[精选]](/uploads/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
项目管理制度1
验收制度
1、所有工程系统验收均须由发展商筹建处或发展商工程部负责及牵头。
2、所有系统必须在系统正常、调试完毕的情况下,连续试运行一段时间(需根据设备情况详定),尽量检查出存在之隐患后,方可进行验收。
3、在验收过程中,须以将来运行及维修为重点,进行逐项检查,如发现问题,须尽快以书面形式通报给发展商,并做出详细记录及拍照。
4、所有系统之验收,必须以获得政府有关部门签发之合格证书、使用许可证书等相关文件为标准,并须以此做为验收合格之必要条件。
5、必须要求发展商提供所有合同副本、技术资料、使用说明书、维修保养手册、调试检测报告及竣工图纸、竣工资料等全部有关工程资料,并建立档案,以备查用。
6、必须清楚了解所有工程系统及设备之保修期起止日期、保修内容以及保修责任人及其联系方式,并制定承建商、供货商保修联系表备查。
7、必须收齐所有由发展商、承建商、供货商等提供之备品、备件及专用工具等,清点入库,妥为保管并做出详细清单。
工程接管验收程序
发展商协调
承包商调试系统并试运行
物业工程部进行检查
检查清点备品、
备件入库
发展商提供相关政府文件副本及相关技术资料、
竣工图纸等文件
发现问题
记录
拍照
发文
出具清单并由各方签字
发展商提供保修合约
及保修责任人联系表
建立技术档案
检查完毕
提交检查报告
接管验收完毕
项目管理制度2
（一）基本原则
1、坚持以多种会议形式贯彻和落实公司各种规章制度及有关决定，及时研究和解决工程建设管理中存在的问题，多方交流信息，加快信息反馈的速度，不断完善和改进管理工作。
2、所召开的会议本着既要解决问题，又要缩短时间的原则。尽量精简会议频率，可开可不开的会，坚决不开；可在基层现场解决的问题，不在会上研究；属于部门职责范围内的事情，不开全体会议。必须召开的会议，应于会前通报议题，事先准备好供会议讨论的重要事项或文件材料。凡涉及对外或需向上级请示的，一定要在会前做好协调和请示等准备工作。要使各种会议开得有内容、有决议、有效果。
3、各次会议要明确主办部门，同时明确召集人和会议筹备人员，准备好与会人员签到表。凡属部门专业性质的业务会议，原则上各个业务部门自行组织召集会议，办公室协办。
4、凡涉及到公司会议，或者两个部门以上参加的会议，以及要求上级领导参加的会议，均需事前报办公室备案并取得协调安排后，始得召开。
5、凡会议需要费用开支的，主办部门必须提前做好会务方案，专门编制预算，经办公室、财务部门审核并报公司领导批准后，由办公室统筹安排。
6、会议决定的事项由办公室或会议主办部门根据会议纪要逐项负责落实、督办，应将执行情况及时向公司领导汇报。
7、对会议决定的事项，各部门要坚决执行、抓紧办理。在执行过程中如存在问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他部门经协商仍解决不了的，要如实向公司分管领导反映并提取建议，由公司领导协调解决。
（二）会议形式
工程建设管理会议按召开类别主要可分为公司员工大会、公司周办公例会、部门内部工作会、工地现场会、技术专题研讨会、工程重大问题专题会（质量、安全、进度）、监理协调会、工地会议等形式。
工程建设管理会议召开时间可分为定期会议和临时会议两种。定期会议要有固定的议题、时间、参加人员和会议地点。临时会议一般是指由针对性解决专项问题的专题会议。
（三）、会议的组织与落实
1、员工大会
公司员工大会是临时会议，主要任务是传达公司董事会和公司领导层对建设项目管理的要求，本项目总体工作计划安排和发展目标，公司最新决策、决议，以及公司下一步重要工作事项布置等。员工大会一般每季度或半年召开一次，由总经理主持，公司全体员工参加。
会议由办公室负责筹办和召集，并拟定会议议程报公司经理审定。办公室负责会议记录并在会后3天内整理出会议纪要，由总经理签发并送公司各部门。
2、公司周办公例会
周办公例会，一般在每周初或末召开，会议由总经理或委托副总经理主持，公司各部门副职以上人员参加，办公室负责会议召集并做好会议记录，会后，需督促各部门积极完成公司布置的各项工作。
会议的主要议题是：
（1）检查落实上周公司主要工作完成情况；
（2）各部门提出本周工作重点；
（3）对各部门之间的`工作协调以及重要问题的讨论研究；
（4）其他需要在工作会议上讨论决定的事项。
3、部门（项目工作站）内部工作会议 部门（项目工作站）内部工作会议可根据各部门的工作需要定期或不定期召开，由各部门（项目工作站）负责人主持，主要是传达公司领导的相关指示和对本部门（项目工作站）的工作要求，讨论和解决本部门（项目工作站）工作中存在的问题等。会议需做好会议记录，以备查核。
4、工地现场会议
工地现场会议是针对施工现场质量、进度、安全等问题的协调和讨论设计变更、技术问题等方面的临时性会议，一般由监理代表拟订会议议题，书面向公司相关部门（项目工作站）提出申请，也可由公司有关部门（项目工作站）提出。公司相关部门（项目工作站）根据具体事项，约定时间、地点，提前24小时书面通知承包人、监理代表处和公司有关部门人员参加，必要时邀请公司领导和其他有关人员参加。
工地现场会议由公司分管领导、主办部门（项目工作站）负责人或授权人主持，监理代表处负责召集， 并负责会议记录和整理会议纪要，经会议主办部门（项目工作站）审查后，由公司分管领导（或授权项目工作站负者人）签发，在会后3天内发布。
5、技术专题研讨会议
技术专题研讨会议就是工程建设中重大技术问题和重要施工方案讨论而召开的临时会议，由公司有关业务部门书面提出申请（包括会议议题、时间、地点、参加人员、拟邀请专家名单、会议费用预算等），经总工程师审查后报总经理批准后召开。
会议由总工程师主持，办公室负责筹办及会务工作，相关业务部门有关人员参加会议。技术质量部负责会议记录和整理会议纪要，报总工程师审定后，由总经理签发。会后5天内发布。
6、工程重大问题专题会议
工程重大问题专题会议是指工程建设中，为加强施工质量、安全、进度管理，开展劳动竞赛活动等专门召开的大型动员、总结会议。由总经理主持，各监理代表处、各承包人及有关建设协作单位代表、公司各部门主管以上人员参加。必要时请董事长及上级主管部门领导参加。办公室负责会议筹办和召集工作，提前3天预订和布置会场，拟订会议议程报总经理审定，发出书面会议通知。会议开支预算由办公室专题签报批准。办公室负责会议记录和整理会议纪要，会后7天内发布。
7、监理协调会
监理协调会是项目工作站与监理代表处针对工程施工管理问题进行交流的会议，由项目工作站负责主持，每月下旬在各监理代表处分别定期召开。要求监理代表处总监、驻地高监及专业监理工程师参加，工程管理部门负责人及有关主管参加，公司领导酌情参加。
主要议程：
（1）各合同段驻地高监汇报各自职责范围内的工作情况和存在问题，提出有关工作方面的建议和意见；
（2）总监总结本月监理代表处工作，对公司管理工作提出建议和改进意见；
（3）项目工作站和公司各工程管理有关部门负责人对监理代表处辖区内的监理工作提出建议和改进意见，并交流工作体会；
（4）项目工作站及公司各工程管理有关部门负责人对监理代表处提出的问题和意见进行答复。
8、工地会议
工地会议分第一次工地会议和常规工地会议（一下简称工地例会），由监理代表处组织召开。
第一次工地会议是在各合同段正式开工前必须召开的会议，会议由监理代表处总监主持，参加人员包括公司领导、公司各工程相关管理部门负责人、质量监督站代表、设计代表、监理代表处专业工程师、相关驻地监理办驻地高监和驻地监理工程师及合同段承包人授权代表、合同段项目经理、技术负责人及当地政府代表等。会议主要议程如下：
（1）介绍各方人员及组织机构（包括地址及通讯）
①公司应向监理工程师授权，并声明自己仍保留哪些权利；宣布公司职能机构、主要人员及职责范围。监理工程师将授权书、监理组织机构框图、职责范围及全体监理工程师名单提交承包人。
②承包人应书面提交工地代表（项目经理）授权书、主要人员名单、项目经理部职能机构框图、职责范围及有关人员的资料材料，以取得监理工程师的批准；监理工程师应在本次会议中进行审查并口头予以批准（或有保留的批准），会后正式予以书面确认。
（2）宣布承包人的施工进度计划
在第一次工地会议上，监理工程师应就施工进度计划作出如下说明：
①施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获得批准；
②根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始哪些工程施工准备，有无其他条件限制；
③有哪些重要或复杂的分项工程还应单独编制进度计划提交批准。
（3）检查承包人的施工准备
承包人应就施工准备情况按如下主要内容提出陈述报告，监理工程师应逐项予以澄清、检查和评述。
①主要施工管理人员和施工人员（含项目经理、技术负责人、部门负责人、主要技术人员及主要机械操作人员）是否进场或将何日进场，并应提交进场人员计划及名单；
②用于工程的进场材料、机械、仪器和设备是否进场或将于何日进场，是否将会影响施工，并应提交进场计划及进场清单；
③用于工程的本地材料来源是否落实，并应提交料源分布图、供料计划清单及向甲方提供的供材计划；
④施工进度及临时工程的进展，并应提交驻地及临时工程建设计划和布置图；
⑤工地试验室、流动试验室及其设备是否安装就绪或将于何日安装就绪，并应提交试验室布置图、流动试验室分布图及仪器设备清单；
⑥施工测量的基础资料是否已经落实并经过复核，施工测量是否进行或将于何日完成，并提应交施工测量计划及有关资料；
⑦其他与开工条件有关的内容及事项。
（4）检查业主负责的开工条件
公司应就工程占地、拆迁以及其他与开工条件有关的问题进行说明；监理工程师应根据批准或将批准的施工进度计划安排，对上述事项提出建议及要求。
（5）明确施工监理例会程序
在第一次工地会议上，监理工程师应沟通与承包人的联系渠道，明确工作例行程序，提出有关表格及说明：
①计量控制的主要程序、表格及说明； ②计划进度控制的主要程序、图表及说明； ③计量支付的主要程序、证书、报表及说明； ④延期与索赔的主要程序、报表及说明； ⑤工程变更的主要程序、图表及说明；
⑥工程质量事故及安全事故的报告程序、表格及说明； ⑦函件的往来传递交接程序、格式及说明； ⑧确定工地例会的时间、地点及程序。 （6）检查讨论与开工条件有关的其它事项。
第一次工地会议由监理代表处负责会议记录和整理会议纪要，由总监签发，在会后3天分别送各有关单位。
工地例会时根据“FIDIC”条款和合同管理要求，在建设施工中各参建方进行协调的定期会议。它应在工程开工后的整个施工活动
项目管理制度3
后勤项目管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了物资采购、仓储管理、物流配送、设施维护等多个环节，旨在确保企业日常运作的顺畅，提高资源利用效率，降低运营成本。
内容概述：
1. 物资采购管理：包括供应商选择、采购计划制定、合同签订、质量控制等，确保采购的物资符合企业需求和标准。
2. 仓储管理：涉及库存控制、入库验收、存储布局、出库调度，保证库存准确无误，避免积压和短缺。
3. 物流配送：涵盖运输安排、配送路线优化、货物跟踪、客户满意度调查，确保产品及时准确送达。
4. 设施维护：包括设备保养、设施检修、环境清洁，保证工作场所安全、高效运行。
5. 废弃物处理：规定废弃物分类、储存、处理和回收流程，遵守环保法规，减少对企业和社会的.影响。
6. 预算与成本控制：设定项目预算，监控成本，定期进行财务分析，以实现经济效益最大化。
项目管理制度4
现场文明管理
施工人员进场文明施工教育，每月坚持进行一次。
现场每月进行一次文明施工的综合检查，有奖有罚。
项目安全员、保安巡逻员负责检查文明施工及环保工作。
施工现场做到日完日清，每日工作完成后专门用10分钟清理现场。
设置专职清洁队，施工垃圾随时清运至指定垃圾集中地。
所有材料运至工地后应及时卸货，运输车辆应尽快离开现场。
设专职保洁人员，落实现场环境承包责任；保洁员对现场厕所、排水沟、集水井及阴暗潮湿地带进行统一管理，联系专人对以上部位定期投药、消毒，防止蚊蝇、鼠害滋生。
要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围环境的影响，提倡文明施工，做到'爱民工程'，经常组织施工单位及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。
实行挂牌施工，明确施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话。牌子置于施工范围的明显处，以便社会监督。
施工区域与非施工区域要有明显有效的分隔措施，要贯彻'谁施工谁负责，谁主管谁负责'的.原则，建立并搞好现场的文明责任制，场容场貌文明有序。
开展文明职工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持'双优'服务，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。
施工现场的材料、机具堆放有利施工，符合规范，施工结束做到工完、
料尽、场地清。
ci标准及文明工地管理
施工现场办公室用房图牌统一。
工地所有办公室桌椅应摆放整齐、统一标准。会议桌面覆盖厚质兰色台布。文件柜采用铁皮五节柜，并做好标识
现场办公室、天花、墙面刷白色乳胶漆，地面铺地板砖，窗帘用蓝色织物。
现场办公室墙面标志：主墙设公司质量方针、目标及项目质量目标。两侧墙悬挂工程效果图、工程项目管理规章制度、项目管理人员职责等。
现场临电配电箱、接线板及工具箱：配电箱色彩为黄色，标字均为兰色，有编号，有电符号标记，有公司标记，有锁。接线板在市场购置铝合金成品。
一律在安全帽正中粘贴标识或，标识尺寸为33厘米。工人服装为蓝色。
施工现场平面布置合理、清楚，施工机具、材料分类放置，堆放整齐，有标识，有围栏。
项目管理制度5
为切实加强农村集体经济组织的资金、资产、资源（以下简称农村集体“三资”）的管理，规范村级事务管理，促进农村党风廉政建设，确保农村集体经济健康、协调、可持续发展，维护农村社会的稳定，根据《中华人民共和国农业农村部〈关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导的意见〉》（农经发〔20xx〕4号）《中华人民共和国会计法》《村集体经济组织会计制度》和有关法律法规规定，结合我县实际，制定本制度。
一、农村集体资金管理制度
（一）收入管理规定
1．各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、“四荒”拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、扶贫救灾款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等其它一切货币资金来源均视为收入进行管理。村集体经济组织收入全部纳入“村集体资金专户”管理。除往来款项外，村集体收入一律使用《云南省农村集体经济专用收款收据》进行收费入账。
2．属于乡（镇）下拨款项，直接划拨到乡（镇）村级会计委托代理服务中心“村集体资金专户”；各中心(站、所)拨付给村级的一切费用，必须纳入“村集体资金专户”，不得将资金直接拨付到村级，否则将追究相关人员责任。
3．其它直接以现金结算收款的，村级报账员必须在取得款项后五个工作日内将现金缴到乡(镇)村级会计委托代理服务中心银行账户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。
（二）支出管理规定
1．村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等，取消村级招待费。
2．支出必须取得合法、真实、有效的原始凭证。并按审批权限经相关人员审核审批方可入帐。
（三）现金管理
1．村报账员（出纳）管理村内现金（银行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理现金（银行存款）。
2．库存现金不得白条抵库，严禁私设小金库和账外账，严禁坐支现金，严禁公款私存，不准超过规定库存限额3000元。
3．不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。
4．村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与村级会计委托代理服务中心核对账款余额，双方签字。
5．各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，报账员要坚持原则，拒绝付款。
（四）村级财务工作流程
1．收入
（1）直接转帐到“村集体资金专户”（乡镇村级会计委托代理服务中心）上。
（2）以现金形式收到各种款项，经办人必须在五个工作日内上缴“村集体资金专户”。
2．支出审批
（1）村级自有经费
①村委会（社区）：5000元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→村务监督员审核同意→村委会（社区）主任审批→交乡（镇）村级会计委托代理服务中心审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报账员→村务公开→接受群众监督；大额支出5000元以上，经手人必须取得合法有效原始凭证→村班子及村务监督员讨论同意→村委会（社区）主任审核→乡（镇）村级会计委托代理服务中心核实→乡（镇）分管领导审批同意→交出纳报账→交会计入账→会计报表→返回各村报账员→村务公开→接受群众监督。
②村（居）民小组：5000元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→村务监督员审核（民主理财小组）同意→村（居）民小组组长审批→交村乡镇村级会计委托代理服务中心审核→出纳付款→交会计入账→会计报表→返回有关村报账员→村务公开→接受群众监督；大额支出5000元以上，召开村民代表大会通过→经手人必须取得合法有效原始凭证→村（居）民小组班子及民主理财小组讨论同意→村（居）民小组组长审核→村乡（镇）村级会计委托代理服务中心核实→乡（镇）分管领导审批同意→交出纳报账→交会计入账→会计报表→返回各村报账员→村务公开→接受群众监督。
（2）专项经费
专项经费无论金额多少，须经办人取得合法有效单据并签字，属于村委会（社区）级的专项经费，村委会（社区）召开“两委”班子及村务监督员会议讨论通过，村委会（社区）主任审核签字，报乡（镇）分管领导审批方可入账；属于村（居）民小组级的专项经费，村（居）民小组召开村（居）民小组班子及民主理财小组会议讨论通过，村（居）民小组组长审核签字，村务监督员审核签字，村委会审核签字，报乡（镇）相关分管领导审核审批方可入账。
（五）民主理财小组、村务监督员工作职责
1．负责对本村集经济体组织发生的经济事项、业务活动进行审查监督，发现问题及时提出意见。
2．参与村组财务计划和财务会计管理制度的制定，参与重大财务活动，检查、审核财务收支项目、收支单据、收入账目，否决不合理开支，监督财务计划和财务制度的贯彻执行。
3．参与重要财务事项民主决策。集体土地征用、变卖、出租，集体企业改制，大额举债，集体资产处置，干部报酬，“一事一议”筹资筹劳等事项监督审议，保证农民群众对集体财务的知情权、参与权、决策权和监督权。
4．民主理财小组、村务监督员定期开展理财活动，做好财务活动记录，定期向村民大会或村民代表大会报告理财情况。
（六）报账时限
村级财务报账实行限时制，即各村（居）委会、村（居）民小组收支单据必须在一个季度内结清，每季度最后一个月21-30日为各村（居）委会、村（居）民小组的财务审核结帐日（3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村（居）委会、村（居）民小组报账员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报乡（镇）村级会计委托代理服务中心，并办理相关手续，以便及时入帐。每季度入帐后，各村（居）委会、村（居）民小组必须对本季度的财务进行公开，自觉接受群众的监督。
二、农村集体资产管理制度
农村集体资产主要包括：村集体所有的建筑物、道路、农业机械、机电设备交通工具、通讯工具、经济林木、农田水利设施和教育、科技文化、卫生、体育设施等；村集体兴办的企业或者兼并的企业资产；村集体向企业投资入股，按照投资份额拥有的资产股权和增值的资产权益；国家机关、社会团体对村集体资助、捐赠的财物等；企事业单位、其它组织和个人对村集体资助、捐赠的财物等。村集体所有的商标权、专利权、著作权等无形资产；法律、法规规定属于村集体所有的其它资产。
（一）农村集体工程建设项目管理制度
1．集体资金投资基础设施建设，是指使用财政、集体性资金，以全额投资或部分投资、资本金等形式投入的基本建设项目。包括：新农村、“一事一议”财政奖补、村容村貌整治、整村推进、城建、交通、水利、环保、农业、旧村改造等基础设施；文化、教育、科研、医疗、体育、旅游等公共设施及相关的配套设施；单位的办公用房、技术用房、集体宿舍、培训用房等建筑项目。
2．农村集体工程建设项目的确立必须坚持民主和科学的决策制度，实行集体决策和依法决策。由村两委召开会议编制预算方案，经村务监督委员会、村民理财小组审核同意，提交村民代表会议或者村民会议讨论通过，按程序报乡（镇）人民政府审批。单个建设项目投资20万元以下的，由村集体自行组织进行招投标，乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行指导和监督，也可委托乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行公开招投标。委托乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行公开招投标的，须出具书面委托书；单个建设项目20万元以上（含20万元）的，必须委托投标公司组织招投标。
3．农村集体工程项目招投标的必须程序。
（1）工程建设要有项目立项请示、村两委召开会议的会议纪要和参会人员表决签字及公开、公示材料（包括：政策公开、项目建设前公示、招标公告、中标公示、工程完工后要进行项目竣工验收公示、结算、审计结果公示）。
（2）工程项目的审批报告、实施方案，包括工程的承包方式、监管制度和资金来源，乡（镇）村级会计委托代理服务中心负责对可用资金进行核实。
（3）工程建设要有图纸、预算。工程项目申报批准后，推选相关人员组成工程建设领导小组，负责项目实施前的公开公示，工程项目招标和竞标方式，由招标代理公司或项目业主按照《中华人民共和国招投标法》有关规定、程序进行招投标。
（4）工程建设项目在签订项目建设合同的同时，还应签订廉政合同。
（5）工程采用包工不包料方式建设的，必须推选成立采购小组，建立采购入库、领用、核销制度。
（6）村集体应建立由村组负责人、村组干部、党员代表、群众代表等人员组成的项目领导小组，全程组织、管理和监督村集体建设项目。工程量变更须经村两委讨论确定，并报乡（镇）村级会计委托代理服务中心备案，工程量变更不得超出原中标价的20%。
（7）工程竣工后，要处理好相关事项。工程竣工后组织相关部门进行验收，形成的工程竣工验收报告，验收结论要进行签字认可，工程结算后要报送审计部门进行工程结算审计；工程款的支付，必须取得税务局统一印制的完税发票，并坚持资金一律实行转帐支付，严禁现金结算。乡（镇）村级会计委托代理服务中心要对工程项目实施的全过程及工程资金的拨付使用进行监督管理，做好工程项目资料的管理，即：申报文件、批准文件、项目合同、项目建设过程资料（包括建设前、中、后的痕迹资料和图片资料）、竣工报告、验收申请、工程审计报告或结算报告、工作总结的立卷、归档工作。不按工程建设有关规定，不经民主决策，不实行招投标、竞标、竞价制度，不进行工程结算审计，违规操作造成经济损失和引发群众不满和上访事件，将对相关责任人进行责任追究。工程竣工后，由乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行专项财务公开。
（二）集体资产购置和处置。
1．集体资产购置。村集体购置1万元以下的，由村两委召开会议编制预算方案，经村组干部集体讨论通过，经村务监督委员会、村民理财小组审核同意即可购置；村集体购置1万元以上（含1万元），3万元以下的，由村两委召开会议编制预算方案，经村务监督委员会、村民理财小组审核同意，提交村民代表会议或者村民会议讨论通过即可采购（属于村民小组的采购还需村委会批准方可购置）；村集体购置3万元以上（含3万元）资产的，由村两委召开会议编制预算方案，经村务监督委员会、村民理财小组审核同意，提交村民会议讨论通过，采取询价或委托招投标进行购置，预算方案、询价记录、采购小组名单、招标材料等相关资料，报乡（镇）村级会计委托代理服务中心审核备案。
2．集体资产处置。变卖、报废集体资产处置3万元以下的事项，由村两委召开会议形成书面申请，经村务监督会委员会、村民理财小组审核同意，提交村民代表会议或者村民会议讨论通过，采取公开协商或招投标方式进行；变卖、报废集体资产处置3万元以上（含3万元）的事项，由村两委召开会议形成书面申请，经村务监督会委员会、村民理财小组审核同意，提交村民会议讨论通过，报乡（镇）人民政府批准，按照相关程序进行处置。变卖须采取公开协商或招投标方式进行。申请书、会议记录等相关材料报乡（镇）村级会计委托代理服务中心审核备案。
（三）集体资产保管。村集体的固定资产、产品物资要有专人管理，严格履行固定资产、产品物资的增加、减少、使用、出租、外借、报废等出入库手续。要及时登记实物保管账，对无故出现的实物亏损，由保管人员负责赔偿。村集体的固定资产、产品物资严禁私自外借和私自占有。未经村民会议决定，任何单位或个人不得擅自动用村集体的固定资产和产品物资为个人或单位抵押、担保。
（四）集体资产承包、租赁、出让。村集体固定资产实行承包、租赁、出让的，必须经村民会议讨论决定后采取招投标、拍卖的方式，有偿转让其经营使用权并签订合同，确定村集体与资产承包经营者或使用者享有的权利和承担的义务。严禁利用职权压价发包和低价出租、出售集体资产。招标投标、拍卖方案、招标公告、招标合同和相关资料要报乡（镇）村级会计委托代理服务中心备案。
（五）集体资产清查。每年进行一次资产清查，重点清查核实村集体所有的各种资产、负债和所有者权益，做到账实、账款相符。
（六）集体资产评估。集体经济组织以招标投标方式承包、租赁、出让集体资产，以参股、联营、合作方式经营集体资产，集体经济组织实行产权制度改革、合并或者分设等，要进行资产评估。评估由具有资质的单位或村集体组织实施。评估结果要按权属关系经集体经济组织成员的全体村民会议或村民代表会议确认。
（七）登记资产台账。乡（镇）村级会计委托代理服务中心要为辖区内村集体经济组织建立健全各项登记簿，包括《固定资产登记簿》《产品物资登记簿》《债权债务登记簿》《合同登记簿》等。体所有的房屋、建筑物、机器、设备、工具、器具和农业基本建设设施等固定资产，要按资产的类别建立固定资产台账，及时记录资产增减变动情况。资产台账的内容主要包括：资产的名称、类别、数量、单位、购建时间、预计使用年限、原始价值、折旧额、净值等。实行承包、租赁经营的，还应当登记承包、租赁单位（人员）名称，承包费或租赁金以及承包、租赁期限等。已出让或报废的，应当及时核销。
三、农村集体资源管理制度
农村集体资源主要包括：村集体所有的耕地、林地、草地、荒地、滩涂、水面、矿山等集体资源。
（一）集体资源登记。村集体经济组织应当加强耕地、林地、草地、荒地、滩涂、水面等自然资源的管理，建立《资源登记簿》。载明资源的名称、类别、坐落、面积、经营状况等。实行承包、租赁经营的集体资源，还应登记资源承包、租赁单位(个人)的名称、地址，承包、租赁资源的用途，承包费或租赁金，期限和起止日期等。乡（镇）村级会计委托代理服务中心要以村建立相应的《资源台账》。
（二）集体资源承包、租赁。集体所有且没有采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩，以及果园、养殖水面等集体资源的承包、租赁，必须经村民会议讨论决定，采取公开协商或者招标投标的'方式进行。以公开协商方式承包、租赁集体资源的，承包费、租赁金由双方议定。以招标投标方式承包、租赁集体资源的，承包费、租赁金要通过公开竞标、竞价确定。招标要确定方案，载明招标人的名称和地址，明确项目的名称、数量、用途、期限、标底等内容；招标方案必须履行民主程序。在招标中，同等条件下，本集体经济组织成员享有优先中标权。招标投标方案、招标公告、招标合同和相关资料要报乡（镇）村级会计委托代理服务中心备案。
（三）集体资源承包、租赁合同管理制度。集体资源的承包、租赁需签订书面协议，实行合同管理。（合同需明确双方的权利、义务、违约责任等）。上交收入归村集体所有，纳入账内核算并定期公开。经济合同及有关资料应及时归档。
四、债权债务管理制度
（一）债权债务要据实入账。债权要组织力量积极催收，做到应收尽收，难以追回的要依法向人民法院起诉，并保留永久追索权。对债权债务单位撤销确实无法追还、无法支付或债权债务人死亡，既无遗产可清偿、无还款对象，确实无法收回债务、无法偿还款项的，经集体经济组织成员（代表）大会讨论通过，报乡（镇）人民政府审核批准后，按照会计制度进行账务处理（计入其他支出、其他收入）。
（二）村、组不得以集体名誉为其他单位或个人进行各种形式的担保，也不得以集体名誉借款给其他单位和个人使用。
（三）村、组不得举债作为生活开支。村、组举债兴办公益事业应经过村民代表大会讨论（三分之二以上同意）通过。村、组应当对借款业务实行集体决策和审批，并保留完整的书面记录。
（四）村、组应当明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。不得由同一人办理借款业务的全过程。
（五）村、组应当在借款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，并加强有关单据和凭证的相互核对工作，同时加强对借款合同等文件和凭证的管理。
五、一事一议筹资筹劳管理制度
（一）村、组进行农田水利基本建设、修路架桥、植树造林等集体生产和公益事业所需资金和用工，实行“一事一议”、民主决策、民主管理，本着量力而行、群众受益、上限控制、使用公开的原则进行，决不能把“一事一议”筹资投劳变成农民负担的固定项目。
（二）筹资投劳是指村、组在本区域内向农民筹集资金和要求农民出工的行为。筹资的对象是本村村民，投劳的对象为劳动年龄男18至55周岁，女18至50周岁。
（三）向农民筹资，以村、组为单位每年人均最高不得超过40元，投劳每年每个劳动力最高不得超过10个标准工日，以资代劳的按60元每天计算。
（四）筹资投劳的程序。需要向农民筹资投劳的项目、数量等事项，由村、组事前提出并作预算，经全村、组村民大会或村民代表大会讨论决定。村民会议通过的筹资投劳决定，经乡（镇）政府审核同意，报县农民负担监督管理部门备案。
（五）乡（镇）村级会计委托代理服务中心负责村级范围内筹资投劳的监督和管理，并对其使用情况进行年度审查。
六、村组干部离任审计监督制度
（一）乡（镇）财政所、乡（镇）村级会计委托代理服务中心负责农村集体经济组织审计的具体工作，按要求对离任村干部开展任期审计。
（二）村组主要负责人及村级报账员因届满、辞职、因故离职等发生变动的，由乡（镇）财政所、乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行审计，办理相关交接手续，并向群众公布后方可离职。对集体资金及资产收益、“四荒”使用权承包、租赁或拍卖资金，农村基建、群众反映强烈的经济问题，要组织进行重点审计。
（三）村组主要干部及报账员在职或离职时，造成村集体资产流失，挥霍浪费集体资产，侵吞集体资产等群众反映强烈的重大经济问题，由乡（镇）财政所报请乡（镇）人民政府组成工作组进行重点审计。
七、村组报账员（出纳）账务移交制度
（一）村组报账员发生变动时，必须将全部账务移交给接任人，未办理交接手续或交接不清的，村级会计委托代理服务中心不予办理取款和报账等业务。对已办理取款业务、但尚未完成回补报账工作的，须由报账员将所有报账业务完成后再进行账务移交。村组账务移交工作应本着全面、真实、完整、有序的原则进行。
（二）村组报账员账务移交工作由三方人员组成，即：交接人、接交人和监交人。具体指：
交接人是即将离任，需将工作移交出去的现任报账员；
接交人是将接替现任报账员工作的继任人员；
监交人是监督账务交接工作全部过程的人员。村、组负责人不能作为监交人，村级报账员手续移交可由村务监督员、村级会计委托代理服务中心、乡（镇）财政所等人员作为监交人。
（三）交接人在账务移交前要将现金日记账和银行存款账与村级会计人员进行核对，数据核对一致在最末余额栏签章。
（四）交接人要将履职期间所有经手的账簿、现金余额、票据、合同书等进行登记，并形成书面材料（××村组报账员账务移交清单），向接替人移交，接替人员逐项核对签收。交接完毕后，由交接双方和监交人在移交清单上签名盖章，移交清单一式三份，交接双方各一份，村级会计委托代理服务中心存一份。
（五）接替的报账员应继续使用移交的账簿记账，不得另立新账，应保持账务记录的连续性。
八、财务公开制度
（一）村级财务公开由乡（镇）村级会计委托代理服务中心提供财务公开资料，每年至少公开四次，每季度公开一次（4月、7月、10月、次年1月），公开内容要真实全面。
（二）公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。
（三）对群众所提出意见和建议，要向群众解释或进行纠正。
九、财务人员管理制度
（一）村级报账员兼任出纳工作，党组织负责人和村主任、村组长不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村集体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。
（二）村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向村级会计委托代理服务中心进行交账，办理交账手续，核对账户余额。
（三）村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。
（四）财务人员严格遵守财经纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。
（五）村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。
（六）财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违规者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。
十、票据管理制度
村集体收款票据由乡（镇）村级会计委托代理服务中心统一向县财政局票据监督管理股领用《云南省农村集体经济专用收款收据》，各村（居）委会、村（居）民小组向乡（镇）村级会计委托代理服务中心申请领取。乡（镇）村级会计委托代理服务中心建立票据领用登记簿，做好票据号码及经办人登记，再次领取时必须以旧换新。严禁使用单位自购和印制收款票据，严禁使用单位一次领取多本票据，严禁收据存根由使用单位自行保管，严禁为外单位或个人代开收款款项，严禁转让收款票据。
十一、会计档案管理制度
（一）乡（镇）村级会计委托代理服务中心负责对各村（居）委会、村（居）民小组的会计档案资料统一保管，做到一村一柜，一组一柜。
（二）会计档案包括各种经济合同、承包合同或协议，各项财务计划及收益分配方案，各种会计凭证、会计账簿和会计报表、财务人员交接清单、会计档案销毁清单。
（三）各种会计档案在年度结束时，装订成册由专人进行保管。
（四）坚持会计档案的借阅登记制度。
（五）坚持保密原则。
十二、监督与处罚制度
乡（镇）财政所、乡（镇）村级会计委托代理服务中心定期、不定期对各村（居）委会、村（居）民小组财务管理情况进行监督检查，对违反财经纪律的，报乡（镇）人民政府按程序查处。
（一）不按时报帐、对帐，票据不规范、手续不完整的，在进行财务审计时，不如实提供涉及审计事项的资料证据的，阻挠依法对其进行财务审计监督的，乡（镇）村级会计委托代理服务中心应立即停止用款，并进行通报，发现村干部滥用职权或玩忽职守造成直接经济损失的，报乡（镇）人民政府按程序查处。
（二）截留、坐支、挪用、私借私分资金的，隐瞒集体收入、取得的收入不按要求及时上交乡（镇）村级会计委托代理服务中心入账，或私设会计账簿(账外设账)，私设小金库，公款私存或以个人名义使用存折开户的，造成集体资产遭受损失和浪费的，乡（镇）村级会计委托代理服务中心应立即停止用款，并由乡（镇）财政所、村级会计委托代理服务中心组织审计，追回流失款项；涉及重大资金、群众反映强烈的，由乡（镇）财政所报请乡（镇）人民政府组成工作组进行重点审计，审计确实存在重大问题的，报乡（镇）人民政府按程序查处。
（三）白条顶库或乱开票据套取现金的，专款不专用或不按规定使用备用金的，乡（镇）村级会计委托代理服务中心应立即停止用款，并进行通报，追回款项后方可用款。
（四）对侵占集体资产、资源的，由乡（镇）财政所、乡（镇）村级会计委托代理服务中心进行调查，书面通知其停止侵占行为，造成的损失由侵占人承担赔偿责任。情节严重的，报乡（镇）人民政府按程序查处。
（五）不按要求定期进行财务公开的，由乡（镇）村级会委任代理中心监督进行公开。
项目管理制度6
采购付款内部控制制度
为加强公司的采购与付款工作，提高采购成效，特制订本制度。
集团各级单位的采购和付款按照各自的业务情况另行制订具体制度，报集团财务部审批后执行。
各级单位的采购和付款如需集团公司配合的，必须执行集团公司的规定（如承兑汇票的使用办法等）。
集团公司的采购和付款具体办法如下：
采购
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购业务。
（1）采购作业方式包括；
1．定期合同采购：主要用于采购生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料。
2.特约厂商采购：主要用于采购用量、费用不太高的单项材料，在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3.一般采购：不适用以上两种方式的采购由采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价、并了解交易条件后订购。
（2）期限
采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。采购部门应召集有关部门按照材料特性、采购地区及市场供需状况拟订各项材料采购作业处理期限，呈集团主管领导核准。应以供货合同拟明的交货期限为准，加记请购呈交批准及验收所需时间。
原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈集团主管领导核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
（3）询价
1.采购部门收到“请购单”时，即加盖受件章，转采购经办人员办理询价。
2.采购经办人员收到“请购单”，先判断请购材料的名称、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠祥”等字样后退请购部门修订。
3.对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
4.询价完成后，采购经办人根据全部报价资料进行议价。
（4）议价
1.议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款。
2.议价完成后，由经办人员拟订合作对象，呈请集团主管领导核批。
（5）订购
由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库以待收料。
预付定金或采购金额较大，或附有条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商签定供销合同书。合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商，副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门。
（6）采购作业要求：
1.集团必须指定专人或机构负责采购，对采购商品的质量和价格负责。采购的执行人必须与仓储、会计、验收人分离。
2.大额的采购应通过招标方式选择供应商。
3.所有采购要经采购发起部门负责人签批后，报财务部和集团主管领导审批。
4.所有采购应有合同，如无合同则采购发起单位和采购执行人应进行书面说明。
5.采购订单应连续编号。
6.所有采购应取得合法发票，如无发票则采购发起单位和采购执行人应进行书面说明。
7.集团应指定专人对所购商品进行验货和入库
（7）供应厂商管理
1.各项材料的供应厂商至少应有3家（独家供应和总代理等特殊情况除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
2.对于未达到公司标准的材料，采购部门应开发新供应厂商。
3.新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察新供应商的生产设备，工艺流程、生产能力、产品质量后，填制供应厂商资料卡呈主管领导核准后通知对方。
4.对于交货质量不良或无法按期缴获或停止营业的供应商应予撤消。届时由采购部门说明原因，送生产管理部门复查，并呈集团主管领导核准后，通知对方。
验收
1.验收部门收到有效的采购合同后，应对供应商发运的商品进行验收。验收部门需比较所收商品与订单上的要求是否相符，包括：商品的名称、说明、数量、到货时间等。然后再盘点商品，检查商品有无损害。
2.验收后，验收部门对已经收货的每张订购单编制一式多联、预先连续编号的验收单。
3.验收人员将货品送交仓库或其请购部门时，应取得仓库或请购部门签收的验收单副联第一联和第二联，第一联留做备查，第二联送交财务部。
付款
付款应严格按照合同的约定执行。
采购执行人或采购发起单位应在合同约定的付款时间内填写支出凭单，由本单位的负责人签批后报财务部，财务部审核并由财务部负责人签批后报集团主管领导审批。
以暂借款采购，采购经办人员应该在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
销售与收款内部控制制度
目的
本规则用来规范公司的销售相关业务处理方式。
适用范围
本规则的适用范围包括：集团及分公司、控股子公司的销售业务及与销售相关的业务。
连带保证制度
对于从事销售业务人员，集团分公司、控股子公司应依据本公司、本地区、产品类型等特点制定用以规范销售行为的连带保证制度、风险金抵押制度，并上报集团公司备案。
销售计划
销售经理应根据公司全年的销售预算拟定月/季销售计划，销售计划不仅包括以销售额为主体的预算数值，还应包括计划的具体实施步骤。
销售计划的编制应注意事项：
1.配合已拟定的销售方针与政策，来制定计划。
2.拟定销售计划时，应以公司的整体利益为最终出发点，而不能只关注部门/个人的局部利益。
3.销售计划的拟定必须以经理为中心，全体销售人员均参与为原则。
4.销售计划的制定应切合实际，并能在实际工作中贯彻实施。
5.销售计划的'实施与管理
（1）经理对于销售计划的彻底实施，必须负完全的责任。
（2）拟定计划后，要确实施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须贯穿于日常的业务管理控制。
销售合同审批及信用管理
为控制销售风险，应在××集团范围内推行标准的合同管理审批制度与信用管理制度。各分公司/子公司应设定分级审批程序及审批权限：
第一级：销售经理
第二级：负责销售的副总裁
第三级：董事长
第四级：董事会
推行合同审批与信用管理制度应达到以下目标：
1．强化客户资信管理，防范销售中的信用风险。
2．控制应收帐款，加快资金周转，提高公司财务管理质量。
3．加强欠款追收，减少呆帐、坏帐损失，提高公司经营利润。
4．规范赊销管理，提高公司市场竞争力。
5．建立公司内部信用风险管理制度，全面提高公司管理素质。
所有销售业务必须按标准合同文本与客户签定销售合同，并送商务部进行统一的合同管理；
销售员填写手工销售单一式四联，按审批权限由部门经理审批，超过审批额度，由总经理进行两级审批，并留一联销售单；
商务合同管理员核对销售单，信用管理员进行信用审核，超出信用额度的销售单须报信用管理总部审批；
信用管理员根据手工销售单录入网上订单，同时将销售单传真至库房；
库管员看到手工销售单和网上订单进行核对，核对无误办理出库手续；如不符，库管员须查明原因；
信用管理员确认网上订单已经库管员确认发货后，输出一张网上订单，在销售单上加盖“已出库”章，将销售单两联转财务部；
财务部以加盖出库章的销售单为凭证，更新库存明细及客户应收帐款记录；
库管员根据销售单、发货明细制作“货物签收单”，货到客户后要求客户签收，将签收单原件交商务部合同管理员；
信用管理员配合销售人员/销售部门货款的催收，监督销售合同的执行，并将应收帐款的管理与销售人员的业绩考核挂钩。
发票管理制度流程图
下属公司发票管理员持：
1.已开具完并每25份装订一册的发票存根联
2.《发票领用申请表》
3.交总公司发票管理员
总公司发票管理员：
1.核查《发票领用申请表》
2.核查领票人发票使用正确情况，验旧配新
3.登记《发票购买及分配台帐》，明确各管理员责任，及时购买补充各类发票
下属公司发票管理员：
1.按照总公司《发票开票流程图》开具发票
2.于每月29日之前向总公司递交当月《发票开票月统计表》，以便总公司汇总统计
总公司发票管理员：
末汇总登记《发票开票月统计表》
每月1日进行抄税，并将抄税资料与《发票开票月统计表》核对，确定无误后，交各公司总帐会计备查
（八）收款
办理和记录现金、银行存款收入。
保证全部货币资金都必须如数、及时地记入现金、银行存款日记账或应收账款明细账，并如数、及时地将现金存入银行。财务部门要严格审核银行汇款通知单。
办理和记录销货退回、销货折扣与折让。
办理销货退回和现金折扣业务必须经过主管领导的授权审批，并保证与办理此事有关的部门和职员各司其职，负责实物接收、保管的人员应与账务处理的人员职务分离。
注销坏账提取坏账准备
对于赊销业务中由于债务人破产、死亡等各种原因无法支付货款的情况，公司应明确原因，积极获取充足的证据，根据合理的理由确实认为某项货款再也无法收回，应按照公司的授权权限，经主管领导审批，核销该笔货款，并及时进行正确的会计处理。
项目管理制度7
销售报表分为日报表、周报表、月报表。日报表主要指《各楼盘销售及收款日报表》、《各城市销售、收款汇总表》；周报表主要指《各楼盘销售动态表》、《各楼盘按揭进度表》、《已售抵押房汇总表》，《客户分析表》周报表必须在每周周一报出公司领导及相关部门。月报表主要为《各楼盘销售、收款汇总表》。
外地公司营销中心必须在每天上午10：00前将《楼盘销售及收款日报表》、《客户分析表》报集团营销品牌中心。
集团营销品牌中心统计人员在每天上午12：00前完成各楼盘前一天《销售及交款日报表》，经集团营销品牌中心总经理审核签字后，报送公司相关领导审阅。营销中心统计人员必须在每周一下午5：00前将《已售抵押房清单》（含楼盘名称、房号、面积、付款方式、成交价、贷款额）报资金中心。
按揭经办人员每周一上午10：30前完成各楼盘《按揭进度表》，经营销中心总经理审核签字后，报送公司相关领导审阅。每月最后一天的汇总表报送资金中心、财务部。
营销中心统计人员每周至少一次与财务部统计人员对上周收款情况进行核对，按揭经办人员每月最后一天与财务部统计人员对本月按揭下款情况进行核对，发现问题必须在2天内查明原因，并报营销中心、财务总部负责人。
项目管理制度8
为了加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全，根据环保管理条例，
结合本工程实际情况，特制定本规定。
（1）无特殊情况，夜间施工必须在22：30前结束。
（2）项目部应根据施工进度安排提前向有关部门申报夜间施工的有关手续。
（3）各班组考虑工期、工程质量等因素，当天22：30前不能停止作业的班组，班组长应提前向队部相关管理人员做好有关工作，及时上报项目部经理室审批，经项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括：作业部位、作业人数、照明安排、申请作业时间、值班负责人安排、职工安全技术交底情况等。
（4）夜间施工必须遵照国家安全生产管理条例，严禁盲目施工，不准安排由年老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工作进行施工。
（5）对未办理夜间施工申请手续的.班组，一经发现，项目部将对该班组进行200—500元罚款，并追究有前人员责任。
项目管理制度9
为加强单位建设项目管理，规范建设项目业务行为，提高建设项目使用效益和管理质量，有效防范舞弊和预防腐败，特制订本制度。
第一章 总则
本制度适用于单位自行或者委托其他单位进行各种建筑的新建、改建、扩建工程和技术改造、设备更新以及大型修缮工程的立项、实施及监督管理等。
一、制订依据
1．《中华人民共和国会计法》
2．《中华人民共和国预算法》
3．《中华人民共和国政府采购法》
4．《中华人民共和国招标投标法》
5．《中华人民共和国招标投标法实施条例》
6．《行政事业单位内部控制规范（试行）》
7．《财政投资评审管理规定》（财建〔20xx〕648号）
8．《吉林省政府性投资项目监督管理办法》（吉政发〔20xx〕2号）
9．《关于印发***年集中采购目录政府采购限额标准和公开招标数额标准的通知》（提示：按当年文件执行）
第二章 立项与审核管理制度
一、建设项目是指按一个总体设计进行的各个单项工程所构成的总体，也称为基本建设项目。
二、工程项目是指具有独立的设计文件、建成后能够独立发挥作用或效益的工程，它是建设项目的组成部分。
三、工程项目分为新建项目、扩建项目、维修改造项目。 四、一般工程项目立项程序
1、项目归口科室依据本单位实际情况提出工程项目申请书。工程项目申请书包括拟建工程项目建设的必要性、使用功能、建设地点、建筑面积、建设标准、预计开工建设时间等。
2、项目归口科室组织各部门对工程项目申请书进行评估，并进一步估算工程项目需要投入的资金。
3、主管副主任对工程项目申请书进行评审，通过后形成评审报告，并明确项目的使用功能、建设地点、建筑面积、建设标准等。
4、财务归口科室按评审报告开展项目可行性研究，提出可行性研究报告。可行性研究报告由财务归口科室委托具有资质的单位编制，应包括建设项目名称、建设必要性、建设规模、选址方案及地质条件、环境保护、建设工期安排、投资估算和资金筹措、经济效益评价、结论等内容。可行性研究报告是确定投资计划、进行初步设计的根本依据，要求技术论证严谨规范，投资估算科学合理。
5、可行性研究报告上报单位党委审批，经批准后由项
目归口科室文件形式上报市政府申请工程项目建设计划。
6、市政府以工程项目建设计划批复形式批准立项。
7、项目归口科室与财务归口科室根据省发改委对项目可行性研究报告的批复文件，编制工程项目建设计划。建设计划中项目名称、建筑面积、计划投资、建设地点、使用功能等必须与可行性研究报告的批复文件一致。经单位党委批准后，项目归口科室组织实施。
第三章 概算预算管理规定
一、为加强本单位设计概算、施工图预算的管理，促进概预算管理的标准化、规范化，特制定本管理规定。
二、本规定所称概算是在初步设计（技术设计）图纸阶段的设计概算，指对设计是否超限额设计基准价、是否需要进一步优化从经济角度作出评估。
三、本规定所称施工图预算是对应于施工图设计阶段的施工图预算，包括总包施工图预算和分包施工图预算以及专业承包工程施工图预算。
四、本规定所称总包施工图预算是根据建设单位与施工单位签订的合同中约定的计价条款编制。
五、本规定所称分包施工图预算是根据总包单位与分包单位签订的联营合同或者联合体主办方与成员方签订的补充协议中约定的计价条款编制。
六、本规定所称专业承包工程施工图预算包括指定分包工程和独立发包工程的施工图预算。
七、本规定所称指定分包工程是指施工图纸中包含但不属总承包自行施工范围内，且需总承包单位对其现场施工进行管理的工程。指定分包工程范围见工程招（议）标管理制度。
八、本规定所称独立发包工程是指总承包范围外因建设单位整体建设需要，通过直接招标或选定长期合作单位方式，发包确定施工单位的独立工程。独立分包范围见工程招（议）标管理制度。
九、工程概、预算工作应遵循准确性、及时性的原则，做到及时帐清，以适应工程设计出图、工程招标、工程合同签订、工期等多方面的要求。
十、本规定主要包含了总则、设计概算管理、总包/分包施工图预算管理、专业承包工程施工图预算管理、专业承包工程标底管理、附则、工作操作指引等内容。
十一、财务归口部门负责编制除“两点一线”工程、设计修改变更工程、工程签证、议标工程外的全部设计概算。
十二、设计概算编制及评审由单位党委审批，可将项目外委给单位确定的造价咨询公司编制概算。
十三、设计公司在完成初步设计后，由设计代表报送财务归口部门。
十四、概算接单程序：本单位项目归口科室接到设计图纸后须办理签收登记手续，并于收图当天建立台帐记录。
十五、图纸要求：
1、编制设计概算的图纸，必须是经过本单位设计科室审批确认过的图纸。
2、设计图纸须明确工程所属板块、工程所在地、单位工程名称和编码。
3、设计图纸须尺寸清晰、准确，有详细的设备材料的规格型号和标准。
十六、设计概算完成后，编制人员须编制设计概算指标分析表，科目、计算范围、口径须与限额设计基准价保持一致，与限额设计基准价进行分析比较。
十七、财务归口科室负责建设项目施工图预算的编制工作。
十八、完整的建设项目施工图预算文件应包括但不限于以下内容：
1、电子版预算文件包含：
1)软件版预算文件；
2)工程量计算底稿；
3)封面、编制说明及造价汇总表；
4)往来文件；
5)专业承包施工图电子版。
2、纸版预算书主要包含：
1）专业承包工程预算书封面；
2）编制说明；
3)主要材料一览表（须标注规格型号、品牌、产品等级、价格来源、材料分类等）；
4）图纸目录。
十九、工程招标与预算管理小组下属各对口科室应建立完善的专业承包工程预算的资料存档管理和台帐管理体系。
二十、设计变更预算编制完成后，需及时更新各项目的动态成本报表。
二十一、本节条款与相关法律、法规存在冲突的，适从相关法律、法规。
二十二、本规定由本单位财务归口部门负责解释。
第四章 招标投标管理办法
第一条 采用公开招标方式，应当发布招标公告。招标公告应当包括下列内容：
（一）招标人名称、地址和联系方法；
（二）招标项目名称、编号、数量和有关情况介绍；
（三）招标文件的发售方法、时间及收费金额；
（四）招标开始时间、投标开始时间、投标截止时间、开标时间和投标文件送达地点等。
第二条 采用邀请招标方式，应当向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明本办法第十一条规定的事项。
第三条市财政局或招标代理机构根据招标项目的特点和要求，会同采购部门编制招标文件，经专家审核、采购部门确认后发布。
第四条 投标文件应包括以下内容：
（一）招标邀请；
（二）投标人须知；
（三）投标保证金的要求；
（四）评标原则；
（五）标的名称、数量、技术参数和报价方式；
（六）交货、竣工或者提供服务的时间要求；
（七）投标人的有关资格和资信证明文件；
（八）合同的主要条款及订立方式；
（九）合同的特殊条款；
（十）其他应当说明的事项。
招标文件不得要求或标明特定的供应商，也不得含有排斥潜在投标人的其他内容。
第五条 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
第六条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
除因不可抗力情况外，不得撤销招标文件。
第七条 招标文件收受人对招标文件有异议的，应在投标截止7日前，以书面形式向招标人提出澄清要求。招标人必须在3日内以书面形式作出答复，并同时抄告所有招标文件收受人。
第八条 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
招标人设有标底，标底必须保密。
第九条 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的主要内容包括：
（一）投标函；
（二）投标方资格、资信证明文件；
（三）投标项目方案及说明；
（四）投标项目数量价格表；
（五）开标一览表；
（六）投标文件中规定的应提交的其他资料或投标人认为需要说明的其他内容。
第十条 投标人应当按照招标文件规定的时间，将密封的投标文件送达招标文件规定的地点。
第十一条投标人应当按招标文件的要求向招标人交纳投标保证金。
第十二条 开标前投标文件不得启封。
第十三条 有下列情形之一的，投标文件无效。
（一）投标文件未密封；
（二）投标文件未按照招标文件规定内容和要求编制；
（三）投标文件未加盖单位公章或法定代表人印章；
（四）投标文件在规定的截止时间后送达；
（五）未交纳投标保证金。
第十四条 开标应当按照招标文件规定的时间、地点公开进行，并邀请所有投标人和采购部门代表参加。同时邀请纪检、监察部门列席，必要时请公证机关进行公证。
第十五条 开标时，应先检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读投标人名称、投标项目、投标报价以及开标一览表规定的其他内容。 开标过程应当制作笔录，存档备案。
第十六条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购部门全权代表、招标机构代表和技术、经济、法律等方面的专家组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，成员人数为5人以上的单数。
评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。
第十七条 评标委员会享有独立的评标权，任何单位和
个人不得干预评标委员会的工作。
第十八条 评标委员会根据招标文件要求，综合比较质量、性能、价格、售后服务、交货期限和投标方的资信等因素，依据确定的评标标准和程序进行评标，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
第十九条 参与评标工作的人员不得泄露有关评标工作情况、资格，不得与投标人进行私下接触。
第二十条 根据实际情况，可以分别采用下列评标方法：
（一）价格评选法。在符合招标文件要求的投标文件中，选择评标价最低的为中标候选人。
（二）综合评标法。在符合招标文件要求的投标文件中，价格、性能和质量比最佳的为中标候选人。
（三）投票评标法。在符合招标文件要求的投标文件中，由评委投票，得票多的'为中标候选人。
（四）打分法。在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、性能、质量、服务等因素在评标总分中所占比例，由评委进行打分，得分多的为中标候选人。
第二十一条 根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。
第二十二条 评标结束后15日内，招标人应将中标结果通知各采购部门，经确认后，由招标人向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
第五章 建设项目施工管理
第一条由项目主管部门依据工程设计图编制建设项目工程预算书；依据相关规定，编制建设项目施工方案，经审核、审批后组织工程施工。
第二条单位应按照审批下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。
第三条财务归口科室应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算，按照财政国库管理制度相关规定支付资金。
第四条严格执行建设项目进度安排，科学组织，周密部署，用文明规范的管理方式保证施工质量、工程进度、施工安全。
第五条单位应严格控制建设项目设计和洽商变更，严格履行项目管理部门、监理部门及审批部门对变更项目的审核及审批程序。经批准的投资概算是工程投资的最高限额，未经批准，不得随意突破。
第六章 工程变更管理制度
一、工程变更程序
1、工程变更提出单位：在项目工程的实施过程中，各参与方均有对工程提出合理化建议和必要的变更要求，具体的提出单位包括设计院、甲方（本单位）、施工单位等。
2、设计单位提出的变更：设计单位对原设计存在问题提出变更，应提供设计变更的图纸和说明，设计管理部审核后编制工程变更文件并填写《工程变更通知单》，按审批程序审核通过后，填写《工程变更通知单》，项目归口科室盖章后将一份工程变更资料原件交本单位归档，其它设计变更图纸和说明、《工程变更通知单》由财务负责人交施工单位、监理机构，各方办理文件签收手续，工程变更资料复印件交成本控制部、工程管理部存档并监督施工单位落实。
3、施工单位提出的工程变更：施工单位根据工程具体情况，要求工程变更的必须填写《工程变更申请表》，一式3份并附变更原因交监理机构审查后交主管副主任审核后编制工程变更文件并填写《工程变更审核表》，按审批程序审核通过后，填写《工程变更通知单》项目归口科室盖章后将一份工程变更资料原件交本单位归档，其他设计变更图纸和说明、《工程变更通知单》由主管副主任交施工单位、监理单位，各方办理文件签收手续，工程变更资料复印件交成本控制部、工程管理部存档并监督施工单位落实。
4、本单位提出的工程变更：项目归口科室编制工程变更文件，并填写《工程变更审核表》按审批程序审核通过后，填写《工程变更通知单》，办公室盖章后将一份工程变更资料原件交本单位归档，其他设计变更图纸、说明、《工程变更通知单》原件由项目归口科室交施工单位、监理单位，各方办理文件签收手续，工程变更资料复印件交成本控制部、工程管理部存档并监督施工单位落实。
二、工程变更审批流程
提出单位填写《工程变更申请表》和相关文件——监理公司审查盖章——项目归口科室组织相关专业审核签署意见——项目归口科室负责编写工程变更文件填写《工程变更审核表》——按工程变更费用审批权限要求签署意见——印章管理人员核查并在《工程变更通知单》盖工程部专用章——相关单位签名盖章——监督实施。
三、工程变更费用审批权限：
1、设计变更在5000元以内由财务负责人签批。
2、设计变更费用在5000～10000元者，主管副主任签批。
3、设计变更费用在10000元以上者，除按以上两条要求外，必须由造价咨询公司分析原因并出具分析结果报主任签署。
4、涉及项目外立面、外墙色彩，建筑功能等大的变更则必须由单位党委决定。
第七章 项目资金控制管理规定
一、为了加强建设项目资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本规定。
二、项目备用金
1、项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。
2、备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
3、备用金借款和报销手续
工作人员需临时借用备用金时，先到财务归口部门索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经主管副主任签字同意才能办理付款手续。
借款人员完成业务后应在2日内到财务归口部门索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管副主任审批后，方可报销。
借款人到本单位办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务归口部门根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
5、财务归口部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
三、项目资金使用
1、办公用品及项目部采购的零散物品，由专门人员定点采购，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
2、所有报销的单据必须在48小时内按规定粘贴上交到本单位财务审计科。超过时限，无特殊情况不报销。
第八章 项目竣工验收管理制度
一、竣工验收要依据以下内容
经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、主管部门有关审批、修改、调整意见等。
二、组织领导及参加部门
工程项目即单位工程竣工验收由本单位项目归口科室组织，财务归口部门等相关部门参加。
三、验收时间
本单位接到施工单位工程竣工报告一个月内组织验收。
四、验收议程
1、由施工单位对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：
（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。
（2）施工情况：包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及重大事项处理记录。
（3）项目投资：包括批准概（预）算、合同价款、结算和预计工程总造价。
（4）初步验收情况通报：包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。
（5）剩余工程及其安排。
2、与会人员现场检查验收
由施工单位进行专业分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。
3、集中讲评
（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。
（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。
（3）主持人进行总结定论。
4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。
5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。
第九章 项目决算管理制度
第一条目的为加强对本单位建设项目决算的管理，控制建设项目的成本支出，使建设项目项目的竣工决算工作进入受控状态，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位各建设项目竣工决算的管理事项。
第三条相关定义
1、本制度中的建设项目竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。
2、竣工决算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、建设项目竣工图和建设项目造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容。
第四条相关职责分工
1、项目归口科室负责建设项目竣工决算工作，编制建设项目竣工决算书。
2、其他相关部门或单位需积极配合财务审计工作，提供真实可靠的资料。
3、财务审计负责对建设项目竣工决算进行审查。
第五条 建设项目竣工后，财务归口科室决算人员需要编制建设项目竣工决算书，其编制依据如下：
1、建设项目项目可行性研究报告及投资估算；
2、建设项目初步设计预算或扩大初步设计后的预算及修正预算；
3、建设项目施工图及施工图预算；
4、设计交底及图纸会审纪要；
5、招投标标的、承包合同、建设项目结算资料；
6、施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录；
7、竣工图及各种竣工验收资料；
8、设备、材料调价文件和调价记录。
第六条建设项目竣工决算书的编制程序如下：
1、在编制建设项目竣工决算书之前，预决算人员需要清点物资，对各种设备、材料、工具、器具等需要逐项进行盘点核实，并填列清单，妥善保管，不得任意挪用；
2、收集、整理、分析原始资料；
3、竣工资料与设计图纸进行核对，进行实地测量，对照、核实建设项目变动情况，核实造价；
4、严格划分和核定各类投资；
5、编写竣工财务决算说明书；
6、上报主管部门审查。
第七条竣工财务决算说明书包括以下方面的内容：
1、建设项目概况；
2、会计财务处理、财产物资情况及债权的清偿情况；
3、资金节余、基建节余等的上交分配情况；
4、主要技术经济指标的分析、计算情况；
5、项目管理及决算中存在的问题及建议。
第八条造价管理部负责编制的竣工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要，能够真实、客观地说明问题。
第九条建设项目竣工决算报告编制完成后，需要报本单位党委进行审核审批。
第十条 本制度由财务归口科室负责解释和修改。
项目管理制度10
工程项目材料管理制度，是一项旨在确保项目顺利进行，保证材料质量，控制成本，提升效率的管理体系。它涵盖了材料采购、存储、使用、废弃等全过程的管理，包括以下几个核心部分：
1.材料采购管理：规范材料的选购流程，确保材料的质量和价格合理性。
2.库存管理：合理安排库存，防止积压和短缺，保障工程进度。
3.材料领用与使用管理：明确领用程序，监控使用情况，防止浪费。
4.质量控制：设立检验标准，确保所有材料符合工程要求。
5.废弃物处理：制定环保措施，妥善处理废弃材料。
内容概述：
1.制度建设：建立完善的材料管理制度文件，明确职责分工。
2.供应商管理：评估、选择和维护可靠的`供应商关系。
3.采购流程：规范询价、比价、订购、验收等环节。
4.库存记录：实施信息化管理，实时更新库存信息。
5.材料使用追踪：记录材料从入库到使用的全程信息。
6.质量检验：设定质量标准，执行定期检查和随机抽查。
7.废弃物处置：遵守环保法规，制定科学的废弃物处理方案。
项目管理制度11
项目经理部对全部进场分承包方必需进行验收,对分承包方施工工程质量、进度、平安、场容、现场文明进行有效掌握和考核。
1、工程施工阶段的分包管理制度
1)分承包依据工期、进度、方案、总包方的质量目标、质量方案、编制合理的质量管理制度,建立健全的'组织机构、完善的质量管理体系。分承包方依据所包工程任务、特点、性质编制切实可行的施工方案和施工作业指导书和质量方案,并经总包方项目技术负责人进行审批,经审批同意后的施工方案初稿,同时此方案亦作为我方监督检查的依据。
2)对工程分承包方施工的隐藏工程验收,项目派质检人员参与验收合格方可进入下道工序施工。对不合格品,按《不合格品掌握程序》督促分承包方返工或返修。
2、工程分承包方的考核和评估
1)项目部每月下旬对分承包方定期进行考核,内容包括:分承包方听从总包现场统一管理,有健全的组织机构,人员职责及目标明确,注意质量,对设备和计量器具进行维护管理。
2)扎实进行质量检验和试验,主动预防不合格品,工作制度完善并能定期检验和考核,有严格的物资选购制度,决不使用不良材料,合理支配工程进度,达到工期掌握要求,平安生产、文明施工、维护业主声誉。分包工程完工后由项目经理组织填写评估看法,经考核不合格的分承包方应从合格分承包方花名册中除名。
3、工程分承包管理措施
1)分承包方纳入项目质量管理体系,严格执行gb/t19001-20xxidtiso9001:20xx《质量管理体系要求》标准,强化质量管理手段,做好以下几项工作。
2)分承包方进行进场人员质量意识教育,施工前进行技术交底,项目质检人员不定期进行抽查,无技术交底将对分承包方进行惩罚。
3)分承包方质检人员进行严格的工序过程质量掌握,对隐藏工程、重要项目、关键部位会同总包方质检人员共同验收合格后方可进行下道工序施工。
4)分承包方依据工程施工或易消失质量缺陷和产生质量通病的部位、编制预防措施,经项目技术负责人审批同意后,项目质检人员会同分承包方质检人员共同进行监督检查,预防质量通病、质量缺陷的产生。 5)不定期对分承包方原材料、成品、半成品进行抽查,检查其出厂合格证,复验防止不合格品进场。
6)督促分承包方做好资料与工程同步,全部技术保证资料齐全、精确 、工整。
7)抽查分承包方建立质量掌握状态台帐(过程状态、物项状态、试验状态)。
8)定期会同项目经理部参加对分承包方进行考核。
9)分承包严格按施工检验班次制定标准进行评定,分承包施工任务完工移交时必需达到合同要求。
项目管理制度12
地产食堂管理制度的重要性在于：
1. 提升员工福利：良好的食堂环境和餐饮质量能提高员工的'工作满意度和忠诚度。
2. 保障员工健康：严格的食品安全与卫生管理，防止疾病传播，维护员工健康。
3. 维护公司形象：一个有序、专业的食堂反映了公司的管理水平，有助于塑造企业形象。
4. 控制成本：合理的财务管理能有效控制食堂运营成本，避免浪费。
项目管理制度13
项目工程现场管理制度主要涉及以下几个核心部分：
1、工程质量管理
2、安全生产管理
3、进度控制管理
4、成本控制管理
5、合同及文档管理
6、现场人员管理
7、环境保护与文明施工
内容概述：
1、工程质量管理：设定质量标准，制定检验流程，确保工程材料、工艺和最终成果符合设计和规范要求。
2、安全生产管理：制定安全规章制度，进行安全教育，定期检查安全设施，预防和处理安全事故。
3、进度控制管理：制定项目进度计划，跟踪实际进度，分析偏差并采取纠偏措施，确保项目按期完成。
4、成本控制管理：设立预算，监控实际花费，进行成本分析，有效控制成本支出。
5、合同及文档管理：管理合同执行，确保合同条款得到履行，妥善保管工程文档，便于后期查询和审计。
6、现场人员管理：明确岗位职责，进行人员培训，规范工作行为，保障团队协作效率。
7、环保与文明施工：遵守环保法规，采取措施减少施工污染，保持工地整洁，提升企业形象。
项目管理制度14
工程项目施工组织设计(方案)管理制度
1 .总则
( 1 )为加强施工管理,提高公司施工组织设计的编制水平,达到科学合理地组织施工,实现标准化、规范化管理,结合公司的具体情况,编制本管理制度。
( 2 )施工组织设计是以一个施工项目或建筑群体为编制对象,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。
( 3 )公司承建的新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政工程等工程项目均应编制施工组织设计(施工方案)。
( 4 )施工组织设计应具有针对性和指导性,随主客观条件的变化,及时调整不适的内容,并经公司系统审批同意后实施。
( 5 )施工组织设计的编制原则
1 )认真贯彻国家关于基本建设的各项政策和法令,严格执行基本建设程序,合理组织施工。
2 )科学安排施工程序,充分利用空间和时间,组织流水作业,满足合同工期。
3 )贯彻执行施工技术规范、规程、规定、标准,积极采用建设部推广的《建筑业10项新技术》 ,推广科研成果,贯彻企业工法,充分发挥企业优势,促进企业技术进步。在确保工程质量和安全施工的前提下,节约资源、降低工程成本。
4 )不断提高机械化、工厂化、标准化施工水平,通过改进施工工艺和应用新技术,减轻劳动强度,方便工人作业,提高劳动生产率。
5 )合理紧凑地规划施工平面,充分利用自然资源和空间,根据工程特点,合理利用永久性工程和附近已有设施,达到节约施工用地和临设费用投入的目的。
6 )贯彻邯郸市市施工现场管理法规及有关规定,编制有针对性的文明施工措施。
2 .施工组织设计分类及编制内容
( 1 )施工组织设计(施工方案)分类
施工组织设计(施工方案)根据工程建设规模和施工阶段的不同分为:
1 )施工组织总设计:施工项目是建筑群体、小区建设或施工规模庞大、复杂的工程,应编制施工组织总设计。
2 )单位工程施工组织设计:施工项目是单位工程或施工规模一般的工程,应编制单位工程施工组织设计。
3 )分部(分项)工程施工方案(简称施工方案)
4 )季节性施工方案
( 2 )施工组织设计(施工方案)编制内容
1)施工组织(总)设计编制内容
施工组织总设计、单位工程施工组织设计应在施工图纸会审后编制完成,其内容主要有以下几个方面:
a .编制依据
①设计图纸、招投标文件、施工合同;
②国家法规、现行规范、规程;
③现行国家标准、图集;
④建筑地区的自然、社会环境及水文地质勘察报告;
⑤企业文件。
b .工程概况
采用列表说明的方式。内容主要包括:
①基本概况:包括工程名称、地址、工程的建设、质量监督、监理、设计、施工单位、开竣工日期、质量目标;
②建筑概况:包括建筑规模、建筑功能、防水等级、防水材料、装饰装修情况等;
③结构概况:包括结构形式、抗震等级、抗震设防烈度、混凝土强度等级(钢结构构件尺寸、连接形式)、钢筋连接形式等;
④电气、设备概况;
⑤工程特点、重点、难点:本工程不同于一般工程所具有的施工难点、特点。c .施工部署
①项目的质量、进度、成本及安全目标;
②项目岗位设置及组织机构图;
③施工流水段(分区)划分及流水段划分平面图;
④施工进度安排及施工进度计划横道图或网络图;
⑤分包计划及分包管理;
⑥劳动力使用计划。
d .施工准备
①施工现场准备:包括场地平整,道路围墙、排水系统的修筑位置及走向,施工用水、用电计算及管网线路的铺设和架设的布置,现场各种临时房屋的搭设数量、位置,一图四版的准备。
②技术准备:图纸会审、方案编制、人员培训、测量、计量、试验仪器的配置、新技术推广应用计划及分工;
③质量准备:质量计划、分项工程样板控制检验计划。
④物资及机械准备:工程物资、周转物资及大、中型施工机械计划。
e .施工平面布置图
①施工平面图说明;
②施工平面布置附图:应按基础、主体结构、装修三个不同施工阶段分别进行平面布置,反映出临设、施工用水、用电、消防、大型机械等的布置情况。
f .主要项目施工方案
主要包括:测量工程、土方开挖及回填、地基处理工程、防水工程、降水工程、边坡支护工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程(钢结构工程)、脚手架工程、砌体工程、装饰装修工程、冬雨期施工、电气工程、暖卫通风工程等。
9 .主要施工管理措施
①质量管理措施;
②工期保证措施;
③成品保护管理措施;
④安全生产管理措施;
⑤环境保护管理措施;
⑥消防保卫管理措施;
⑦降低成本管理措施:钢筋、水泥、木材的节约措施。
h .主要技术经济指标。
2 )分部(分项)工程施工方案编制内容
a .编制依据;
b .分部(分项)工程概况;
c .施工安排;
d .施工准备;
e .施工方法;
f .质量标准与验收;
g .施工、安全防护、消防、临时用电、环境保护注意事项。
3 )季节性施工方案编制内容
季节性施工方案编制内容见《雨期施工管理规定》 、《冬期施工管理规定》 。4 )深基坑施工方案编制内容
a .编制依据;
b .工程概况、施工现场周围情况和地下勘察情况;
c .基坑支护方案选择和设计(图纸、计算书);
d .施工部署;
e .施工方法;
f .对基坑及相邻影响物体的监测方法和应急措施;
g .质量、安全防护、消防、保卫、临时用电、环境保护等保证措施;
h .施工平面图。
3 .施工组织设计(施工方案)的编制要求
( 1)施工组织设计编制工作应在开工前完成,如遇特殊情况,经主管领导批准,可按地基基础、主体结构、装饰装修分阶段完成。
( 2 )施工组织总设计、单位工程施工组织设计应由项目经理主持,项目经理部有关部门参加,项目总工程师组织有关人员完成文本的编写工作。对于国家或邯郸市重点、重要工程、结构复杂工程的施工组织设计,技术管理部应组织公司技术人员参与编写。
( 3 )分部(分项)工程施工方案由项目部编制,项目总工程师审批。重点、难点分部(分项)工程施工方案由项目部总工程师组织人员编制。由专业公司承担的工程项目施工方案,由专业公司技术人员编写。
( 4 )基坑支护施工方案必须由具有一定设计能力和施工经验、具有中级职称以上的工程技术人员编制,并应通过注册土木工程师(岩土)审核。基坑支护方案的编制、审批还应符合《建筑工程技术管理规定》 (dbj01一80一20xx )要求。
( 5 )施工组织设计编制框图:(见下图)
施工组织设计编制框图
( 6 )施工组织设计的成文要求
1)施工组织设计是指导施工的纲领性、技术性文件,内容当简则简,当详则详,不要过于求全、求细,不同于施工方案、技术交底。
2 )编制内容要从实际出发,因地制宜,根据工程特点,针对性强,切合实际,切忌照搬照抄、流于形式。
3 )成文要注重文字简练通顺,计算正确,采用法定计量单位,使用法定图例和标准工程技术术语。
4 .施工平面图的设计与管理
( 1 )现场施工平面图布置原则
1)要做充分的调查研究,摸清各种情况,科学安排场地空间,正确使用和保护已有的市政设施,合理利用能源。
2 )一切施工临时设施应尽量避开拟建建筑物位置,避免中途搬迁,造成浪费,并尽量减少临时设施的工程量。
3 )要使材料运距最短,减少二次搬运。
4 )严格遵守上级颁发的安全防护、现场管理、现场保卫等各项文明施工现场标准。
5 )临时设施的布置应符合防火要求。生活、生产设施分开设置,布置合理。
6 )满足环保要求。根据工程实际情况,相应设置冲洗池、沉淀池、隔油池、垃圾站等环保设施。
( 2 )施工平面图内容
1)用地范围,拟建工程的位置和尺寸,原有地上构筑物和地下设施的位置、尺寸。
2 )水、电源线路,变压器、变配电室的位置,给水、排水系统,消防设备。3 )主要运输道路的平面布局。
4 )办公区、生活区位置、尺寸,其他临时设施的布置。
5 )永久性及半永久性测量坐标位置。
6 )材料、成品及半成品的存放位置,加工厂(棚)、预制场的位置,大中型施工机械的位置及影响半径等。
( 3 )施工平面图绘制要求
1 )施工平面图按比例绘制。单位工程施工平面图一般为1:200或1:500 。建筑物尺寸及相对尺寸应标注清楚,拟建建筑物的标识应重点突出。
2 )施工周期较长的工程,施工平面布置图要随施工组织设计的调整而调整。
3 )施工总平面图应按《总图制图标准》 (gb / t 50103-20xx )制图。图幅、图面要有图框、图标、图名,并注明必要的'几何尺寸及图例、说明等,力求达到图文并茂。总平面图图框及图签内容见附图1 。
5 .特殊分项工程施工方案编制要点
( 1) '四新'施工方案
凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工程,在正式使用或施工前,项目总工程师应组织编写新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准及质量验收标准,报公司总工程师审批后并报邯郸市市建委备案。
( 2 )临时用电方案
1)根据《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20xx)规定,单位工程用电设备在五台及以上或设备用电量在50kw及以上者,应单独编制临时用电施工方案。
2 )临时用电施工方案应报公司安全管理部审批、技术管理部备案。
3 )现场临电施工方案的内容主要包括:用电负荷及负荷计算、配电箱及开关箱的设置、配电线路的设计及导线截面选择、供电系统图及平面图、用电安全措施等。
3 )塔吊方案
1)单位工程选择塔吊作垂直运输机械的,应单独编制塔吊施工方案。
2 )塔吊施工方案应报公司技术管理部、工程管理部联合审批。
3 )塔吊施工方案的内容主要包括:塔基形式、塔吊选型原则、吊次计算及数量的确定、塔吊安全管理措施等。
( 4 )脚手架施工方案
1)所有用于结构、装修用的脚手架在施工前均应编制施工方案。
2 )扣件式钢管脚手架施工前应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( jgj 130-20xx )对脚手架结构构件与立杆地基承载力等进行设计计算。
3 )脚手架施工方案的内容主要包括:脚手架形式、构件、承载变形验算、构造要求及安全使用防护措施等。
6 .施工组织设计的装订
( 1)文字资料要求:
1 )文本正文必须是word97及以上格式(或与其相兼容的格式),字体为宋体,四号。正文中表格标题放在表格上面,图形标题放在图形下面,表格、图形分别编号,并放在相应标题的前面。目录应由'插人'菜单中'索引和目录'命令生成,目录级别为二级,小四号字。
2 )施工总平面图要求有基础、主体结构、装修三阶段施工平面布置图,图形必须由autocadr14及以上或专业设计软件绘制而成,要求有公司统一的图框(见附图1 ) ,并尽量利用图层、颜色等手段绘制。
3 )施工进度横道图及网络图必须由project软件或其他专业软件绘制生成。
4 )封面中间应有本集团企业标志。
5 )所用纸张应是a4纸,大型图、表可用a3纸。
( 2 )施工组织设计装订
装订顺序为外封面(附件1 )------内封面(附件2 )------施组正文------附图,外封面应加盖项目部公章,内封面中审核人签字必须手签,而且审核人可由项目总工程师和项目经理共同签名。
7 .施工组织设计的审批
施工组织设计编制完成后,项目部各部门参与编制的人员在'施工组织设计会签表'上签字(附件3 ) ,交由项目
经理签署意见并在会签表上签字。签字齐全后报上一级部门(公司技术部门),由上级部门组织同级相关部门对施工组织设计进行讨论,将讨论意见签署在'施工组织设计审批会签表'上(附件4 )。然后由总工程师对施工组织设计进行审批,将审批意见签于'施工组织设计审批表'上(附件5 )。
( 1)施工组织设计的审批权限
1)由公司总工审批的施组(方案)包括:
a .. 15000m2及以上的住宅工程。
b . 25层以上或檐高大于80m的工程。
c . 5000m2及以上的公建工程。
d .造价在5000万元及以上的市政工程。
e .基坑深度在8m以上的深基坑支护方案。
f .高度在30m及以上的落地外脚手架、建筑高度在60m及以上的外吊篮或整体提升脚手架等技术要求高的脚手架方案。
g .基坑开挖深度超过sm以上的土方开挖施工方案。
h .项目管理公司管理的面积35000m2以上的住宅工程、10000m2以上的公建工程施工组织设计。
i .首次采用新技术、新工艺、新材料、新产品以及技术复杂的分部分项工程的施工方案。
j .总工程师要求另报的其他专项施工方案。
2 )公司总工可以委托技术管理部审批的施工组织设计(方案):
a . 15000m2以下的住宅工程。
b . 5000m2以下的公建工程。
c .高度在30m以下的落地外脚手架或建筑高度在60m以下的外吊篮方案。
d .临电方案。
e .装修施工方案。
f .塔吊施工方案。
3 )项目管理公司总工程师审批的方案:
a .项目管理公司管理的面积35000m2以下的住宅工程施工组织设计。
b .项目管理公司管理的面积10000m2以下的公建工程施工组织设计。
c .项目管理公司施工的分部(分项)施工方案。
4 )市政工程承包部总工程师审批的方案:
a .市政工程承包部管理的造价在5000万元以下的市政工程的施工组织设计。b .市政工程承包部管理的分项工程施工方案。
5 )机电设备承包部总工程师审批的方案:
所有机电设备专业施工方案。
6 )由项目总工程师审批的施工方案:
分部分项工程的施工方案。
以上3 )、4 )、5 )、6 )条的施工组织设计和施工方案审批后,报公司技术管理部备案。
7 )专业分包施工方案
各专业分包工程施工方案,由各分包单位编制、审核,报项目部,项目经理部根据工程情况编制相应的管理方案,并将此方案作为附件报公司技术管理部审批。
( 2 )施工组织设计或方案的审批期限
1)审批单位接到送审的施组后,一般应在10天内予以审批或回复,方案应在7天内予以审批或回复。
2 )大型单位工程、技术复杂工程的施组应在15天内予以审批或回复。
3 )编制不符合要求的施组或方案应经修改完善后重新报送审批。
4 )对于大型工程或重点工程的施组,由技术管理部组织会审,公司总工程师主持,由参加会审的部门在会审记录上签字盖章。
8 .优秀施工组织设计评选
( 1 )公司每年开展一次优秀施工组织设计评选活动,于次年年初评选上年所报审的施工组织设计,并将此作为公司科技奖励的一项内容。
( 2 )优秀施工组织设计参评条件:公司所承建的新建、改建、扩建房屋建筑工程和构筑物、市政工程的施工组织设计以及采用新技术、新材料、新工艺的分项工程施工方案。
( 3 )优秀施工组织设计考核的内容及标准详见附件6 。
( 4 )优秀施组评选程序
1)优秀施工组织设计评选分初评、终评两个阶段。
2 )初评阶段:公司技术管理部进行初评,统计有关情况,并填写优秀施工组织设计(方案)评选表格(附件7 )。初评通过后,技术管理部将所有施工组织设计,发给各位评委,进行终评。
( 5 )终评阶段:公司成立施工组织设计评审委员会,设主任1人,委员7人,评委由公司技术系统及工程管理部、质量管理部、经营管理部、安全管理部管理人员组成,具有中级以上职称资格。评委对施工组织设计编制内容和执行情况进行评分,详见优秀施工组织设计评分表(附件8 )及评分汇总表(附件9 )。
评委评审结束后,技术管理部对每一项目评分进行加权汇总,加权汇总后所得分数即为得分值。所有参评项目根据终评分值高低统一排队,依此确定其评定等级。
( 6 )评定结果确定:评分值排在前两位的项目为公司优秀施工组织设计获得单位。技术管理部起草奖励通报,行文下发。
项目管理制度15
房地产价格管理制度对于经济和社会发展具有重要意义：
1. 维护市场公平：防止价格垄断，保护消费者权益，维护市场的`公平竞争环境。
2. 稳定经济发展：避免房地产价格剧烈波动，影响金融市场稳定和宏观经济运行。
3. 促进社会和谐：合理的价格能保障住房的可支付性，减少社会矛盾。
4. 引导投资方向：通过价格信号，引导资本流向实体经济，优化资源配置。
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