公司工作制度

时间：2026-01-03 04:13:07 工作制度

公司工作制度

　　随着社会一步步向前发展，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的公司工作制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司工作制度

公司工作制度1

　　一、成立学校宣传工作领导小组

　　组长：吕绍恒

　　副组长：王淑月

　　成员：刘培胜、刘彧辉

　　二、分工负责

　　1、吕绍恒校长负责对学校宣传工作的全面领导。

　　2、王淑月副校长负责审查稿件，表彰宣传工作中作出成绩的成员。

　　3、刘培胜负责整理、输送稿件，宣传画廊的管理及日常宣传工作。

　　4、刘彧辉负责学校网上传送、学校网站管理。

　　三、提供材料的'内容

　　１、各班级及各处室的具有部门特色的重要活动。

　　２、活动总结材料，各班级应以电子稿件（或笔记夲纸誊写）提供。３、教育教学心得、科研方面的感悟以及其它有价值的宣传材料。４、上级主管部门及学校需要提供的宣传材料。

　　四、宣传方式

　　1、各班级黑板报。

　　2、网上传送。

　　3、校内宣传栏。

　　4、上报上级部门及网站。

　　五、奖励

　　每年总结宣传工作，对做出贡献的成员给予表彰奖励。

公司工作制度2

　　1.上岗着工作服(不按规定着装不能上岗)。工号牌的佩带：女职工冬季佩带于上衣左胸，夏季佩带于上衣第二颗纽扣处;男职工佩带于上衣左胸口袋处。服饰整洁，衬衣勤换，皮鞋勤擦。不论室内外，夏季或冬季，男士须戴领带，女士须结领花。

　　各岗位着装应根据季节和生产环境统一规定，不得长短混穿。男士衬衣下摆须束腰内，袖扣扣好，袖口不得敞开或挽起。女士穿着衬衣时须配裙子(特殊岗位除外)。着秋冬装时，不得穿高领毛衣或高领内衣。室内工作不得穿风衣，不得戴围巾，戴帽。除黑色矮腰皮鞋外，不得穿其他鞋类(雨天室外工作时可穿雨鞋)，不得赤脚穿鞋。

　　2.仪表端庄，举止大方，表情自然、亲切、和蔼。男士不准留胡子，女士头发过肩时必须束发，不准染彩发、不准染指甲。不得戴垂吊式耳环，手腕、足踝不得佩首饰。

公司工作制度3

　　一、工作时间

　　（一）公司上班时间为8：30—17：30，每天中午12：00—13：00为午餐时间。期间有客服人员轮流值班。客服上班时间为早9：夜班下午13：30—17：0018：20—23：00 午休时间须安排人员值班。保持旺旺在线。

　　二、考勤制度

　　（一）各部门要指定专人负责考勤，上下班需用指纹机考勤。迟到一分钟一元，迟到二十分钟按请假计算（扣一天工资）并不享有带薪休班，迟到一小时按旷工计算，扣三天工资并不享有带薪休班，如当月没有休班，加两天工资

　　（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月6日前报主管，员工工资将按实际出勤天数发放。员工每月出勤满28天享有带薪休班两天，出勤达不到28天不享有带薪休班，超出一天不享有带薪休班按请假计算。

　　三、请销假制度

　　员工请假，休班需提前48小时申请，经主管同意安排是否调休。

　　四、着装、礼仪、礼节规定

　　（一）员工在工作时（工作服），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

　　（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

　　（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

　　五、各种办公设备的使用制度

　　（一）电脑、复印机、长途电话、车辆负责保管、维护。

　　（二）任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经主管同意，费用自理。

　　六、严守公司业务机密制度

　　各级员工不得向外人泄露公司的.经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

　　新进员工需经岗位培训，耗费大量人力物力，如辞职需工作满6个月并提前一个月申请，带出原岗位工作人员能独立完成工作后可全薪离职！

公司工作制度4

　　1、总则

　　为推动公司进展,提升企业文化,健全员工管理,公司依据国家政策、法律及相关条例规定,结合自身实际状况,制订本制度。

　　本管理制度中所称的员工,系指公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。

　　凡公司员工,均应严格遵照执行本规章制度(除国家政策、法律、法规另有规定外。

　　2、聘请与录用

　　2.1公司对员工采纳聘用制管理,基本政策是:依据年人力资源规划、人员动态状况和人力成本掌握目标,保证人员选聘和录用工作的质量,为本公司选拔出合格、优秀的人才,并使之适应业务进展要求。

　　2.2公司聘请、选聘、录用过程中应遵循的原则: 1)公正、公正、公平竞争、亲属回避;

　　2)先内部选聘、调配,后外部聘请。

　　2.3公司聘用员工内部流程:

　　1)用人部门提出岗位人员需求方案,填写《人力需求申请表》上报总经理审批;

　　2)公司行政人事部依据总经理的批示,根据《岗位分析说明书》的`要求办理内部选聘、调配,或对外统一发布聘请信息。

　　2.4应聘人员须向公司行政人事部供应应聘材料和有关证明材料。由公司行政人事部和用人部门联合对应聘材料进行斟选,确定拟聘人选和聘请考核方式由公司行政人事部组织支配聘请的面试考核工作。

　　2.5参与面试考核的应聘人员应真实填写有关表格,按表格规定程序完成面试考核,公司行政人事部保留调查核实员工工作经受及个人背景的权利。

　　2.6面试考核:

　　1)由公司行政人事部初试,完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考核;

　　2)由用人单位面试,完成专业任职资格的考核; 3)由公司行政人事部支配复试并完成应聘者资格核查。 4)对于重要职位的聘请需由总经理作最终的面试考核。 5)考核由以下几项内容组成:

　　a)仪表、修养、谈吐;

　　b)求职动机和工作期望;

　　c)责任心和协作精神;

　　d)专业学问与专业技能;

　　e)相关工作阅历;

　　f)素养测评;

　　g)必要时增加笔试;

　　6)详细办事流程见《聘请面试流程》。

　　2.7经核准拟试用的外部应聘人员,由公司行政人事部通知试用并支配到指定医院进行体检(可在入职后一周内供应有效体检证明),体检合格者,按规定时限到公司行政人事部办理入职手续,否则视为拒绝受聘。

　　2.8外部应聘人员办理入职时,须供应以下材料: 1)身份证及户籍证复印件;

　　2)学历证明、英语级别证书;

　　3)职称证明、岗位资格证明;

　　4)结婚证、流淌人口婚育证明;

　　5)与原单位解除劳务合同证明;

　　6)原单位社保证明以及近期体检报告; 7)当期免冠近照4张;

　　8)亲笔填写《员工入职登记表》。

　　上述资料不齐者,不予办理入职手续。确因特别缘由需延迟提交者,由公司行政人事部以书面报告形式上报公司领导批准后,于入职后2周内补齐资料,否则不予留用和资遣。

　　2.9公司全体员工个人资料有以下更改或补充时,均应准时知会公司行政人事部,以确保与你有关的各项权益: 1)家庭地址和电话号码;

　　2)婚姻状况;

　　3)诞生子女;

　　4)发生事故或紧急状况时的联系人; 5)培训结业或进修毕业。

　　2.10公司保留审查新入职员工所供应个人资料的权利,如有虚假,马上被除名,并要求赔偿公司为聘请该员工而付出的一切费用。

　　2.11报到程序包括:

　　1)办理报到登记手续,签订《新员工入职试用合同》; 2)领取考勤卡、办公用品和资料等; 3)接受入职培训;

　　4)与部门主管见面,接受工作支配。

　　受聘者接到录用通知后,应在指定日期到达公司行政人事部报到。如因故不能按期前往,应与公司行政人事部取得联系,另行确定报到日期。

　　2.12本公司聘用的新进人员,从入职之日起算试用期,试用期一般为3个月。对于特别的岗位(如高技术含量或高业务资格的岗位),可依据详细岗位状况,适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成果突出,表现优异者,可提出书面申请经用人部门同意,公司行政人事部依据考核状况核准,公司总经理批准,缩短试用期。反之,确有需要经审批同意,试用期可延长,但试用期最长不超过六个月。

　　2.13试用期内,新进员工假如感到公司实际状况、进展机会与预期有较大差距,或由于其它缘由而打算离开公司,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,假如新员工的工作无法达到要求,公司也会终止试用。

　　2.14如试用合格并通过入职前培训,可到公司行政人事部领取《员工试用期工作表现评定报告》,由试用部门负责人签署看法报公司行政人事部,由行政人事部上报总经理审批。

　　2.15详细办事流程参见《试用转正流程》。

　　2.16新进员工在试用期内原则上不能请假。如的确有需要请假的,转正时间将会被顺延。若请假超过一个月,则作自动离职处理。

　　2.17入职引导人关心:

　　1)试用期间,公司会指定入职引导人关心新员工接受在职培训; 2)入职引导人的职责:

　　a)介绍本部门职能、人员状况;

　　b)讲解本职工作内容、工作程序、工作标准; c)关心新员工了解公司有关规章和规定,为新员工支配培训的时间。

　　d)任何有关工作的详细事务,如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等,尽可询问入职引导人。

　　附件:1、员工试用期工作表现评定表

　　2、聘请面试流程

　　3、试用转正流程

公司工作制度5

　　装饰公司管理制度，为适应市场经济发展的需要，增强企业的经营活力，开拓经营市场，规范企业内部管理，本公司员工的日常上班如下规定：

　　一.装饰公司设计部规章管理制度：

　　1. 严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

　　2. 对客户文明、礼貌，不讲脏话；

　　3. 中午不允许喝酒、XXX；

　　4. 人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

　　5. 不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

　　6. 遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

　　7. 按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

　　8. 未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金；

　　9. 私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　10. 上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

　　11. 每月休息4天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

　　12. 每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

　　13. 严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

　　14. 设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

　　15. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

　　16. 不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

　　17. 以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

　　二.装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘（晋升）制度

　　1. 招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；

　　2. 施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：

　　3. 招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供的`资料（个人资料、施工队伍工人资料）---- 面试（口头考核、书面考核）----总经理对固定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核；

　　4. 录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

　　三.装饰公司市场部管理制度

　　1. 严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

　　2. 着装、谈吐、仪表要得体大方。

　　3. 应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

　　4. 要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

　　5. 每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

　　6. 不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　7. 要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

　　8. 对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

　　9. 应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

　　10. 要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

　　11. 对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

　　四.装饰公司材料采购人员制度

　　1. 材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

　　2. 本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

　　3. 材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

　　4. 大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

　　5. 材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。

公司工作制度6

　　第一条为了进一步规范公司行为，加强公司对法律事务的管理，防范、化解各类矛盾纠纷，有效降低公司经营活动中的风险，切实维护公司合法权益，特结合公司实际，制定本工作制度。

　　第二条公司办公室内设法律顾问室，负责法律顾问的组织联络和日常工作。

　　公司办公室通过召开论证会、座谈会，听取法律顾问意见，也可以直接请法律顾问就有关事务提供书面法律意见。需要委托法律顾问代理案件的，由公司法制办代表公司办理有关委托手续。

　　公司办公室应当为法律顾问履行职责提供必要条件。

　　第三条公司法律顾问由公司外聘法律专家、律师和法律事务人员组成。公司聘任的法律顾问，应当具有法律专业知识，并在所从事的法学教学、法学研究、律师、司法、仲裁等专业领域享有较高的社会知名度。具体人选由办公室提出建议，公司办公会审定。

　　第四条法律顾问的具体工作职责如下：

　　1、为公司各部门提供法律咨询和法律信息。

　　2、根据需要协助起草、修改、审查合同、协议、章程、声明、函件等法律事务文书，出具法律意见书。

　　3、协助聘请方处理各类纠纷，与相关部门交涉、发表声明，代理诉讼、仲裁及申请强制执行案件等。

　　4、根据需要办理或协助办理有关非诉讼（仲裁）法律事务。

　　5、根据需要对公司职工进行法律培训，协助公司开展法制宣传教育。

　　6、协助公司健全合同管理制度。根据需要参加经济、贸易、科技等项目考察、论证、商务谈判、签约。接受委托，参与经济合同及商务谈判，维护公司合法权益。

　　7、根据需要参与经营项目的立项、调研、资信调查、可行性法律分析、起草合同等法律文件、商务谈判、调处纠纷等工作；

　　8、协助清理公司债权、债务，并提供风险评估及解决方案；

　　9、提供最新法律法规信息，并针对国家新颁布法律、修订法律，就公司经营活动中可能涉及的问题出具《法律建议（意见）书》；

　　10、参与公司兼并与收购、股权转让、资产出售、重组、改制等事务；

　　11、在公司授权范围内，参与有关的涉外法律事务的谈判、签约活动，在授权范围内，参加招标、开标、见证和代理各种商务活动；

　　12、接受公司委托，办理其它法律事务。

　　第五条公司各部门相关工作人员因工作需要可以文字或口头的.方式随时（当面或电话）向法律顾问提出法律咨询要求，法律顾问提供的解答、咨询意见或法律信息仅供咨询人参考。

　　第六条法律顾问履行前述第四条2、3、4、6、7、8、10、11项工作职责，各部门须通过公司办公室向法律顾问交办。对于有关法律事务，如有公司办公室的书面文件统一部署或授权，各部门可以直接与法律顾问联系。

　　第七条凡须经法律顾问审查的合同文本或其他文书，均应在该文本签字生效之前送审，除紧急情况外，一般应适当提前，为法律顾问留有必要合理的工作时间。

　　第八条法律顾问办理任何法律事务须在公司授权范围内进行，不得越权处理。法律顾问的任何审查意见均为参考意见，有关人员应当认真考虑，如认为不妥或不符合实际情况，可以不予采纳，并提出建设性意见共同探讨。

　　第九条法律顾问可因履行职责之需要享有下列权利：

　　1、应邀参加有关会议，了解情况，主动提供咨询意见。

　　2、调阅、复制有关关联性档案资料。

　　3、要求有关人员如实反映情况，无保留地提供相关背景、技术、往来函件等资料。

公司工作制度7

　　为确保在公司正常办公时间以外对公司在管楼宇发生的重大客户投诉、重大纠纷、突发事件等问题能够及时有效控制和处理,特制定xx主管级以上人员机动总值工作制度。

　　一、值班安排:

　　公司行政人事部负责统筹安排机动总值工作,机动总值班人员(下称"机动总值")由公司各部门主管级以上人员组成,实行每人一周轮值制,具体排班由公司行政人事部每月月底排定下月机动总值班表。

　　二、值班方式:

　　不计考勤,机动式值班。在晚间发生重大事件须到现场处理置的,次日上班时间或下班时间可作相应的延迟或提早,但须向行政人事部作情况报备及呈交《事件报告表》。

　　三、值班时间:

　　值班时间暂定为周一至周六下午18:00分--次日早上9:00分。周日和其它节假日早上9:00--次日早上9:00。

　　四、值班物料:

　　1、《主管级以上人员机动总值记录本》;

　　2、机动总值手机1台,号码:。

　　五、值班制度:

　　1、机动总值在值班期间全权负责协调处理本公司在管楼宇发生的各类突发事件、重大纠纷、重大客户投诉等问题。控制局面,消除消极因素;

　　2、机动总值在紧急情况下代表公司组织有关部门和人员积极采取应急处理措施,做好记录并及时向主管领导报告,按照主管领导指示进行处理,情况危急的及时上报公司领导;

　　3、非紧急情况且不能马上解决的问题,机动总值可做好值班记录并在下一个工作日交相关部门处理;

　　4、值班期间的工作时间内抽检巡视各区域服务站运作情况、各岗位工作状况以及办公环境维护,发现违纪、隐患及时纠正、处置;

　　5、轮值班期间工作时间内要求每个服务站巡查不少于一次,并将巡检发现情况及跟进处理情况填写在《主管级以上人员机动总值记录本》内;

　　6、机动总值在轮值期间不能离开本市区域以外,在出现必须到现场处理的突发紧急事件时要求30分钟以内能赶赴至现场处理,如擅离职守造成出现问题后延误时间或遇事隐瞒不报,一经发现按严重失职论处;

　　7、轮值的机动总值要注意总值手机的及时充电、保持总值手机24小时通讯畅通、来电时测及时接听,有未接来电时及时作出回复;

　　8、机动总值过程中认真填写《主管级以上人员机动总值记录本》,对需进一步跟进处理的`问题要记录清楚相关细节和事项,并做好工作及总值手机的交接;

　　9、轮值的机动总值如有特殊情况不能值班的,由本人提前商请其他机动总值人员替班,但必须经总经理批准后报备行政人事部;

　　10、遇到紧急、重大事件时要沉着应对,按照工作制度和程序请示、报告,处理过程要收集相关证据和拍照取证;完成上级下达的任务要准确、及时;值班人员要增强保密观念,所有涉密内容未经领导批准不得外传。

　　六、工作表格

　　1、《主管级以上人员机动总值记录本》;

　　2、《事件报告表》

公司工作制度8

　　为认真贯彻落实《传染病防治法》及《公司突发公共卫生事件应急预案》精神，全面提高环境卫生质量，巩固重点场所无蝇化、无传染病区域性流行的奋斗目标，采取有效措施，强化现场管理，周密部署消杀工作，特制定本制度：

　　一、工作人员认真学习传染病防治办法，加强现场管理，制定消杀计划，指定专人负责，明确分工，落实责任，全面做好消杀工作。

　　二、强化措施，定期向公司各场所打药、切实控制致病微生物、蚊、蝇的孳生繁殖。重点搞好两堂一室、污水、厕所、垃圾等场所蚊蝇消杀工作。

　　三、对公司各场所，夏秋季节，每月普打长效药一次，短效药每周一次，重点部位每日加强补打。84消毒液、来苏水等消毒灭菌药品，每周两次，全年喷打，打药后由相关负责人员签字。

　　四、消杀药品专人负责发放，建立台账，严格执行领、发、登记制度，配备个人防护用品，（如：工作服、眼镜、口罩等）严格配比浓度，避免意外事故发生。

　　五、确保消杀药械质量，由指定的专业部门供应，并指导使用。

　　六、进行消杀活动时应注意的`事项

　　①使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤，用肥皂洗手。

　　②食堂、澡堂、楼层消杀活动一般在不影响使用的情况下进行，如需进行，应先征得同意后方可进行。

　　③对广场外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人的影响。

　　④根据实际需要可以增加喷洒次数，并注意将被杀死的害虫尸体及时清除。

　　⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分别进行至少四次消杀并进行检查且记录在《消杀记录表》上，存档。

　　北京华谛盟家具有限公司

　　20xx年3月2日

公司工作制度9

　　一、合同管理的基本原则

　　1、为规范集团的合同管理工作，防范与控制合同风险，有效维护集团的合法权益，依据国家有关法律法规和集团合同管理的有关规定，结合集团实际情况，制定本制度；

　　2、本制度所称合同是指以公司或集团及各子公司签订的各类具有合同性质的文件。包括但不限于合同、协议（书）、谈判纪要、招投标文件、以及具有合同性质的其他文件（文书）、电传邮件等；

　　3、本制度适用于集团和集团各子公司投资的全资企业；

　　4、合同的订立、履行应当遵守国家的法律、法规、集团规章制度，不得损害集团及各子公司利益；

　　5、集团及各子公司应当对合同的订立、履行、变更与解除、授权委托、归档、备案等与合同相关的事务进行规范化管理，并逐步实现合同管理的信息自动化；

　　6、集团及各子公司应在其经营管理范围和授权范围内从事活动，具体工作范围参照集团各大板块或部门权限划分。凡国家、行业或公司有标准合同或示范文本的，应当优先使用。

　　二、合同管理

　　合同管理实行承办人制度、审查会签制度、授权委托管理制度、法规部法律审核制度、合同管理考核及责任追究制度和重大合同报批核准及备案制度。

　　1、承办人制度：指合同承办单位或部门指定合同承办人，对合同订立、履行的程序和执行情况全程负责的制度。承办人由承办部门（单位）根据合同项目需要指定并承担相应责任。

　　2、审查会签制度：指合同签订之前必须经本办法所列部门审查会签的制度（会签程序详见《合同审批表》）。

　　3、授权委托管理制度：指公司和各部门（单位）主要负责人授权代理人或授权下属部门（单位）签署合同。

　　4、审计监察制度：指内控管理中心依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行审计、监察的制度。

　　5、法规部法律审核制度：指法务部依其职责对合同的程序、内容、格式、合法性、规范性进行审查的制度。

　　6、合同管理考核及责任追究制度：对合同管理实施检查与考核，在合同的订立、履行过程中违反法律、法规以及不遵守本办法规定，造成严重后果的部门（单位）和个人，应当按照合同实际损失追究其相应责任的制度。

　　7、重大合同报批核准和备案制度：按公司规定、本制度以及《授权管理手册》的相关要求，对特别重大合同应报集团公司领导小组核准，并实行备案的制度。

　　合同级别分类：一般合同标的为：<20xx元

　　重大合同标的为：≥20xx元<5000元

　　特别重大合同标的为：≥5000元

　　三、合同管理机构及其职责

　　1、合同实行统一归口、分级管理和专项分类负责相结合的原则。集团总裁办及其档案室是合同资料归档管理部门。承办部门、财务管理中心、法规部及其他相关部门按各自职责分别履行合同审核履行责任，并由法规部牵头定期督导履行。

　　2、法务部履行以下合同管理职责：

　　2.1制订合同管理制度，并参与对合同执行情况进行检查监督；

　　2.2审查合同合法性和规范性，参与重大合同的谈判；

　　2.3配合总裁办、内控、财务部门监督检查合同的履行；

　　2.4编制、办理、保管《合同审批表》；

　　2.5制订和发布常用合同示范文本；

　　2.6协调处理合同纠纷的仲裁、诉讼等法律事务；

　　2.7将合同中的重大事宜上报集团领导，并联系外聘律师解决

　　3、承办部门履行以下管理职责：

　　3.1组织合同项目可行性研究和谈判；

　　3.2提供合同文本；

　　3.3审查合同真实性和可操作性、当事人主体资格和资信状况、履约能力；

　　3.4负责合同文本审查会签程序的流转；

　　3.5办理授权委托申请；

　　3.6组织、监督合同履行，并及时协商处理合同纠纷；

　　3.7负责对所承办合同的统计数据，配合总裁办建立合同电子档案库，督促各部门保管合同副本（复印件）和移交合同正本（原件）给总裁办档案室归档；

　　3.8指定合同承办人

　　4、财务部门履行以下管理职责：

　　4.1审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度；

　　4.2审查合同的经济可行性；

　　4.3协助合同承办部门监督合同执行情况；

　　4.4审查合同的资金结算、酬金支付方式的合法性及合理性；

　　4.5按照合同约定办理收支事项；

　　4.6对合同资产、资金使用效果的经济效益进行审查。

　　5、内控管理中心履行以下管理职责：

　　5.1对合同订立、履行、变更、解除等事项实施审计和监察；

　　5.2审查合同价款、酬金的合理、合法性；

　　5.3对合同订立、履行中出现的失控点和问题，提出审计意见和建议；对合同管理中出现的违法、违规、违纪情况进行调查处理，提出监察建议或监察决定。

　　5.4负责合同编号、统计、备案和整理归档（指定专人保管合同及会签记录原件）；

　　6、合同中，法规部只对合同法律条款的合法性、完备性承担责任，财务部门只对合同价款等财务条款承担责任，业务部门对合同的商务条款及履行负责。各部门（单位）对超出其职责范围的合同内容只有修改建议权，如若采用的合同是法规部颁发的正式合同文本，出现问题的，应按合同约定执行。

　　四、合同的订立

　　1、合同的订立应当执行以下程序：

　　1.1合同当事人主体资格审查；

　　1.2合同谈判、起草；

　　1.3合同审查会签；

　　1.4合同签署和用印。

　　2、承办人应对合同当事人的下列主体资格和资信状况进行审查：

　　2.1合同主体应具有经当年度年审有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件；合同主体为自然人的，应具有完全民事行为能力和权利能力，有合法有效的身份证明文件，其核载的内容与实际相符；

　　2.2合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可文件；涉及资质要求的，应具备相应的资质（等级）证书；

　　2.3由代理人代办、代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、经法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证明；

　　2.4具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师事务所签署的验资报告等相关文件；

　　2.5具有履约信用：过去三年中的合同无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；

　　2.6在签署本合同时，应合法有效。不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的会对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决；或存在受其他具体行政行为或其他法律程序制约的情形；

　　2.7其他与合同签订、履行相关的事项。

　　3、对不符合本规定的当事人，不应与其签订合同；涉及第三方公司或个人的，需由该第三方出具授权委托书或对方与第三方的合作协议书。必须签订合同时应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其保证人必须是具有代偿能力的独立法人经济实体。并应对保证人适用本办法第4.2条进行审查。

　　4、本规定第4.2条所述文件应列入合同档案；其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误”字样，并由承办人签字。

　　五、合同谈判

　　1、合同的谈判，承办或履行部门可以根据需要组织相关部门参加。重大合同的谈判，应事先开准备会议，确定谈判方案及主谈人员，统一谈判意见后再举行正式谈判。会议由承办或履行部门召集、主持，其他参与谈判的相关人员必须参加。

　　2、承办人负责制作会议纪要，并经全体参会人员确认，列入合同档案。会议纪要应记载如下内容：

　　2.1会议日期；

　　2.2参会人员；

　　2.3参会人员达成一致的意见；

　　2.4参会人员声明保留的意见；

　　2.5法律意见；

　　2.6需要报承办部门负责人、单位主管副职领导、法定代表人或主要负责人同意意见；

　　2.7其他需要记载的事项。

　　3、参加谈判的人员应恪守谈判纪律，不得泄露企业的商业秘密。

　　4、承办人对谈判中我方临时遇到的重大问题应及时进行协调，并向承办部门负责人汇报，必要时须向集团总裁及董事长请示。

　　六、合同起草

　　1、法规部负责提供合同范本（重大建设安装施工合同可由对方提供早本）。对方提供合同文本草案的，应报法规部对合同文本进行修改、完善。合同起草、修订后按合同审批程序报各有关部门发起流程审核会签。

　　2、合同内容必须合法、具体、条款齐全、责任明确、用语确切、文字严谨、术语、数字准确。一般包括但不限于以下主要条款：

　　2.1合同双方名称、住所、联系电话、法定代表人姓名；

　　2.2标的、数量、质量及其检测验收标准和方式；

　　2.3价款、支付方式；

　　2.4履行地点、期限和方式

　　2.5违约责任；

　　2.6变更、解除条件；

　　2.7争议解决方式；

　　2.8生效时间和条件；

　　2.9副本份数及附件。

　　3、合同应由法规部会同承办部门、财务部及其他相关部门制作标准文本，并根据实际情况及时修订。

　　七、同时审查会签

　　1、审查会签按《合同审批表》规定的程序执行。负责审查的各部门应根据本部门的职权范围、专业特点等进行认真仔细的审查，负责人应在《合同审批表》上签注明确具体的审查意见并签字，未签意见或所签意见含糊不清的视为完全同意承办人意见。未经会签审查的合同文本，其合法性和规范性责任由承办或履行部门自行承担。

　　2、承办或履行部门负责审查合同下列内容：

　　2.1当事人的主体资格和资质是否符合要求；

　　2.2是否符合法律、法规、政策及有关政府部门及上级部门的批准文件；应当招标的是否按规定完成招标程序；

　　2.3术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范；

　　2.4目是否列入年度投资计划；

　　2.5款是否是缔约人真实意思的'表示；

　　2.6款是否切实可行；

　　2.7门认为应当审查的其他内容。

　　3、财务部门负责审查合同下列内容：

　　3.1合同条款是否符合国家财经法规和公司财务规定；

　　3.2合同约定事项是否符合经济效益原则；

　　3.3合同标的是否列入公司预算；3.4合同支付条款是否合理、可行；

　　3.5财务部门认为应当审查的其他内容

　　4、法规部负责审查合同下列内容：

　　4.1合同内容、形式是否合法；

　　4.2合同条款是否符合法律、法规。

　　4.3担保方式是否合法、适当；

　　4.4相关程序是否符合本办法规定；

　　4.5法务部认为应当审查的其他内容。

　　5、内控管理中心负责审查合同价款、酬金是否合理、合法。

　　6、合同承办或履行部门负责审查合同中与部门业务相关的下列内容：

　　6.1合同中与本部门业务相关的内容是否符合国家法律、法规、政策及国家有关政府部门和上级部门的批准文件；

　　6.2合同中相关技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范；

　　6.3合同约定的相关事项是否符合与本部门业务相关的业内习惯；

　　6.4相关部门认为应当审查的其他内容。

　　7、各部门对每一份合同审查的时间不得超三个工作日。对适用标准合同的合同，审核时间不超过一个工作日。但承办部门对审查时限有特殊要求的，应当书面说明理由。

　　八、合同签署与用印

　　1、承办人负责对已完成审查会签、统一编号的合同进行修改、完善、校核、复印、装订。凡条款增减或其他重要修改，应报送相关部门复签后送总裁办档案室归档。

　　2、承办人对合同逐页小签（背签）后，连同审查会签单送单位法定代表人或其代理人签署，再到印章保管人处加盖印章。

　　3、印章保管人负责监督审查合同是否按审查会签程序和授权委托等规定签署。以下不规范

　　合同不予加盖印章：

　　3.1抄写或有修改痕迹，但对于手写或涂改有书面说明并经负责人签字的，可视为规范合同；

　　3.2公司法定代表人未在正式文本上签字而又未书面授权委托的；

　　3.3未按授权委托规定权限在正式文本上签字的；

　　3.4本办法规定应由财务或其他业务部门审查会签而未会签或会签不全的；

　　3.5未附经过审查会签的《合同审核会签单》的；

　　3.6公司领导提出意见未在正式合同文本中得到修改的；

　　3.7审查会签部门提出意见未采纳又未说明原因的。

　　4、合同自双方签署加盖印章之日起成立，自合同规定之生效条件成就之日起生效。

　　九、合同授权委托、抄送（复印）与归档

　　1、法定代表人不能或认为不必亲自签署的合同，应由法定代表人签署文件或以《授权委托书》形式，授权或委托下属单位或代理人签订。属于电话或其他口头委托的，事后应补签《授权委托书》。

　　2、合同签订后需要抄送（复印）给相关领导和部门的，由内控管理中心或承办部门在《合同审核会签单》上注明，并在签订后复印送达。

　　3、合同签订后，至少一份合同原件交由总裁办档案室归档备查（其余原件由承办部门留用）。合同履行完毕或失效后，由承办部门书面通知总裁办、法规部合同履行完毕或失效起始日，合同继续存档一年后即可销毁。

　　十、合同履行

　　1、承办人负责组织合同的履行，监督合同履行的全过程，并督促当事人按照约定全面、实际履行合同。合同生效前，不得实际履行合同。以资产、实物、票据、土地使用证等作为抵押、质押、留置的担保合同、反担保合同，应由承办人及其部门与对方在法定的行政主管机关办理抵押登记或质物、凭证移交后方可履行合同。

　　2、承办人负责履行合同约定的通知义务，包括提示有关部门、单位按合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。

　　3、承办人负责汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。

　　4、合同履行过程中如发生违约事项或纠纷，承办人应在法定或约定期限内以法定或约定的方式向对方提出异议或对对方的异议予以答复，并将有关违约或纠纷事项以书面报告形式经本部门负责人审核后及时通知财务部和法规部。法规部通知法律顾问对前款事项审查协调后出具法律意见。财务部门在审查、核实违约事项后，对是否停止支付做出决定。

　　十一、合同变更与解除

　　1、合同的变更或者解除应采用书面形式。

　　2、合同的变更和解除由原合同承办部门、承办人承办。

　　3、承办人提请合同变更和解除的程序：

　　3.1承办人填写《合同变更解除申请单》，提交承办部门负责人审核后上报法务部；

　　3.2法规部对合同变更和解除可能导致的法律风险进行评估，出具法律意见；

　　3.3财务部门对合同变更和解除的经济性进行评估，出具书面意见；

　　3.4承办人将上述文件、意见一并提交原签署人审批；

　　3.5审批后由承办部门负责人通知合同对方当事人达成变更或解除协议。

　　4、合同变更和解除文件的订立、履行适用本办法规定。

　　十二、合同争议的处理

　　1、合同履行过程中发生违约事项或纠纷，影响合同履行时，承办人及其承办部门应及时将有关违约事项和纠纷原因通知财务部和法规部，同时向法定代表人或主管领导汇报，并提出妥善解决争议方式的建议。重大争议的，应由法规部根据集团领导指示联系外聘律师协商是否提起诉讼。

　　2、合同发生争议后，应采用协商、调解方式解决，双方达成一致意见时，应订立书面协议。协商、调解不能达成协议时，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

　　3、合同发生争议后，承办人及承办部门应负责收集合同文本、附件、来往函电、票据、质量标准、样品、鉴定报告、证人证言等相关证据材料。

　　4、对方当事人逾期不履行生效裁决、判决的，承办部门应及时与法规部协商，经《授权管理手册》规定的有权审批人同意后，向人民法院申请强制执行。

　　十三、合同监督与考核

　　1、法规部根据实际需要需要，对相关合同的订立、履行、变更、解除等全过程进行督导审查，发现问题应会同相关部门及时进行调查处理。

　　2、在合同管理工作检查中，发现有下列情形之一的，应向被检查单位或部门出具法律意见书或整改通知书；造成重大经济损失或其他严重后果的，由法规部按照有关规定查处，并向相关领导汇报追究责任人的责任；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　2.1未按本办法规定程序订立、变更或解除合同的；

　　2.2订立有重大缺陷或无效合同、虚假合同、可撤销合同的；

　　2.3丢失合同文本及相关文件的；

　　2.4提供虚假资料的；

　　2.5未按合同履行的；

　　2.6发生争议后，隐瞒或不及时向有关机构汇报或不及时采取措施的；

　　2.7应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃权利并对单位造成危害的；

　　2.8合同订立或履行当中，与对方或第三人恶意串通、收受贿赂或使用其他非法手段谋取私利的；

　　2.9透露合同意向、商业秘密或其他相关秘密的；

　　2.10利用合同进行其他涉嫌犯罪活动的。十四、合同档案

　　1、合同档案应当齐全、完整、真实、准确，主要内容包括：

　　1.1背景材料；

　　1.2证明性文件

　　1.3审查会签文件或审查意见书，填写《合同审批表》；

　　1.4合同正本；

　　1.5招投标全套文件资料（招标项目）；

　　1.6授权委托书；

　　1.7履行、争议解决情况的说明；

　　1.8合同变更、解除的相关文件；

　　1.9其他需要归档的文件。

　　2、合同承办人应在合同签定后5日内，将合同签约各方签字盖章的合同正本及审查会签文件（《合同审批表》）、营业执照复印件、对方资信、资质、授权委托书及相关材料等一并送总裁办档案室统一归档。合同副本和其他材料复印件可由承办人交本部门合同管理人员统一管理留存备用。

　　3、合同承办部门指定的专职或兼职合同管理人员，统一管理本部门承办的合同及相关资料，并按相应的档案管理办法进行登记、建立台帐。并将合同原件一并上交总裁办档案室。

　　十五、附则

　　1、集团下属各分子公司及集团各部门可以根据本办法制定各分子公司、本部门合同管理实施细则。

　　2、本办法自批准之日起施行。集团原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

　　3、本办法的解释权归本集团法务部。

　　十六、附件及表单

　　1、各类合同范本

　　2、合同管理流程

　　3、合同拟定流程

　　4、合同变更解除流程

　　5、合同纠纷处理流程

　　6、合同审核流程

　　7、合同签订流程

　　8、合同谈判流程

　　9、各类表单

公司工作制度10

　　第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条财务部门工作的基本任务

　　（一）建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（二）及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位；同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。

　　（三）加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。

　　（四）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　（五）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。

　　（六）按期编制各类会计报表和财务说明书。

　　第三条公司财务部由财务总监、会计、出纳等工作人员组成，业务量小的时候可以一人兼多岗，比如出纳可以兼文员，会计兼后勤管理，但会计与出纳不能一人兼管。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定，不能为省事儿搞特殊化。

　　第五条会计的主要工作职责是：

　　按照国家会计制度的规定记帐、核算、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　按照经济核算原则每月终了出具公司成本和利润报表，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理及董事长并，会计报表每月编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

　　应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物相符、会计现金银行总帐与出纳的现金银行明细帐相符。

　　妥善保管未归档前的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

　　完成总经理及董事长交付的其它工作。

　　第六条出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度，日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。

　　（二）不坐支现金，不以白条抵库存现金。

　　建立健全现金及银行帐目，严格审核现金收付凭证，及时与会计对账保证金额的准确。

　　严格支票管理制度，支票使用时须有"支票领用单"，经总经理及董事长批准签字后将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途。领用人在支票领用簿上登记号码，签经手人备查。

　　积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　配合会计做好相关帐务处理及业务数据统计工作。

　　完成总经理及董事长交付的其它工作。

　　第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，并在记帐凭证上签字。

　　第八条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第九条制度化、规范化使用和保管好公司内部的原始凭证，内部原始凭证是公司经营业务活动的书面证明，是会计核算的主要依据。

　　第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　第十一条财务工作人员对本单位实行会计监督。

　　第十二条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理及董事长书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　第十四条公司员工借款

　　员工现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取，超过经手人工资50%的需由董事长鉴字。

　　凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

　　第十五条报销时间及报销凭证的规定。

　　（一）公司财务人员支付每一笔款项均须总经理及董事长签字，总经理及董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　所有当月发生的'费用应于当月报销，最迟不能超过次月10日。对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

　　所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上本单位名称。

　　第十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总经理及董事长签字，会计审核有关凭证。

　　第十七条发票的开具及管理：正式发票由客户经理亲自送达，或者由客户亲自来公司拿取。由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

　　第十八条工资和提成由财务人员依据综合管理部及各部门每月提供的核发工资及提成表，交主管经理审核，总经理及董事长签字，财务人员按时提款，次月日发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。

　　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存。

　　会计报表应分月报、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理及董事长批准。

　　第二十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪：

　　1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　3、利用帐户替其它单位和个人套取现金的；

　　4、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；第二十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　6、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　7、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　8、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　9、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　10、有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

公司工作制度11

　　(一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。

　　1.制定明确的各岗位安全工作职责,且在醒目位置给予公布。

　　2.监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状,与驾驶员签订道路行车安全生产责任书,与经营者签订安全生产管理协议。

　　3.监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。

　　(二)监督检查从业驾驶人员的资质

　　1.监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况,检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况,检查对违章和事故驾驶员处理情况。

　　2.监督检查驾驶员的记分管理情况,要对情节严重、素质差,安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘,优化驾驶人员队伍,提高驾驶员整体素质。

　　3监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。

　　(三)监督检查车辆安全生产管理情况,检查营运车辆技术状况、检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人责任险的投保工作。

　　(四)监督检查生产安全的`严重违法行为的处理情况,监督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情况。

　　(五)监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况。企业主要负责人、安全管理人员、驾驶员的持证上岗情况和其他人员的教育培训情况,以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。

　　(六)监督检查对事故按照“依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织事故调查处理的情况;监督检查严格责任追究,落实防范措施,加强安全事故教育的情况。

　　(七)监督检查开展安全生产隐患排查整改的落实情况和安全隐患排查治理信息统计分析和报送情况。

　　(八)监督检查应急机构和应急队伍建设情况;建立和完善生产安全事故的预防、预警、预报应急机制情况。

　　(九)监督检查企业安定稳定情况和防火、防爆、防毒、防尘、防盗等治安安全情况。

公司工作制度12

　　为进一步强化各部门对安全生产工作的领导、管理和监督，保障国家和职工生命财产安全，促进公司稳定和科学发展，根据国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和有关法律、法规及公司有关建立各级安全生产责任制的规定，特制定本制度。

　　一、各部门要从学习实践“科学发展观”、确保公司财产和职工生命安全的高度，把安全生产工作纳入重要议事日程，认真做到思想到位、责任到位、工作到位，减少和避免伤亡事故的发生。

　　二、各部门主要负责人是安全生产第一责任人，承担安全生产法定义务和责任，对安全生产工作负总责。

　　三、发生伤亡事故，按照“四不放过”原则，依法对各级领导、管理者、事故直接责任者及监督执法者予以追究。责任追究以事实为依据，以法律为准绳，以伤亡事故的后果和影响，区别不同情况，对有关责任人员给予党纪、政纪处分，情节严重的依法追究法律责任。

四、具体责任追究

　　（一）凡有下列情况之一的，追究各部门负责人责任：

　　1、本年度内发生重特大安全责任事故的单位；

　　2、因官僚主义失职，忽视安全生产工作，对重大安全隐患治理和整改不力，致使发生重大事故的；

　　3、发生重、特大安全事故，部门负责人未及时赶赴事故现场组织抢救，造成严重后果的。

　　（二）凡有下列情况之一，造成伤亡事故和严重后果的，追究事故部门及有关责任人的.责任：

　　1、不严格执行或违反国家安全生产法律、法规；

　　2、安全机构不健全，安全规章制度不完善；

　　3、对职工未进行安全教育、培训，分配职工上岗作业和特种作业人员未经安全技术培训、考核，无证上岗；

　　4、管理混乱，违章指挥，违章作业，违反劳动纪律；

　　5、只重视生产和效益，忽视安全生产且连续发生伤亡事故；

　　6、工程承包、分包未签定安全责任书的。

　　（三）凡有下列情况之一的，追究有关安全保卫和生产制造部门及有关责任人的责任：

　　1、不及时贯彻国家和上级安全生产工作方针和要求；

　　2、违反国家安全生产法规、规程、规范，执法违法；

　　3、工作玩忽职守、徇私舞弊的。

　　（四）凡有下列情况之一的，追究有关部门及有关责任人的责任：

　　1、违反规定迟报、漏报事故或隐瞒不报的；

　　2、改变事故性质或庇护事故责任者的。

　　五、对发生上述情形之一的部门，均应受到安全生产责任追究，并由公司安全生产委员会下达《安全生产责任追究通知书》。

　　六、对被下达《通知书》的部门及被追究安全生产责任的，应组织相关纪检部门按照有关规定对被追究对象的责任进行调查。涉及行政处分的由监察部门提出处分建议，并按人事管理权限作出决定。触犯刑法的，移交司法机关依法追究刑事责任。

　　七、安全生产实施一票否决，凡被公司安委会下达《通知书》的责任部门，在当年内取消被评为文明、先进、红旗、模范等各种荣誉称号的资格；负有领导责任和直接责任的人员，当年内取消本人评先授奖。并按公司安委会制定的安全生产责任追究制处理。

　　八、公司安委会办公室和安全生产委员会负责对本制度和执行情况进行监督检查。

公司工作制度13

　　第一条设立目的

　　为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。

　　第二条工作原则

　　1．询价原则

　　采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

　　2．守法原则

　　采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。

　　同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

　　3．廉洁原则

　　全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。

　　第三条具体工作流程

　　1．制订采购计划

　　采购部门根据各部门上报的'年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司_____审批下达进口物资的采购任务。

　　2．招标与询价

　　对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。

　　3．合同起草与签订

　　（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

　　（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

　　4．进口批文的申请与物资报关

　　此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。

　　5．到货处理

　　6．货款结算

　　第四条注意事项

　　1．采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。

　　2．对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。

　　第五条附则

　　本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归本公司。

公司工作制度14

　　一、安委会会议

　　每季度召开一次，会议时间由公司安委会领导小组组长或副组长确定并主持。会议内容：听到安全部门工作情况汇报会，总结本季度各部门安全生产情况；研究、部署全公司安全生产工作及有关活动；解决全局安全生产存在的.问题。参加会议人员：公司安委会全体成员。会议资料和会务工作由公司安全部门负责。

　　二、公司安委会办公室成员工作例会

　　每月召开一次，会议由安委会办公室主任主持。会议内容：总结上一个月安全生产进行情况；针对存在的问题作出下月安全生产工作计划，对有关安全生产问题进行研究，并提出对策和建议。参加会议人员：公司安委会办公室成员。

　　三、全公司系统安全工作例会

　　每季度召开一次，会议由公司安委会领导小组长或副组长确定并主持。会议内容：听取各部门安全生产工作情况汇报；部署下阶段安全生产工作，对有关安全问题进行研究，提出对策和建议。参加会议人员为公司属各部门负责安全生产的领导及安全生产部门责任人。

公司工作制度15

　　第一节概述、部门职能、组织结构

　一、概述

　　销售中心担负着实施公司销售战略，实现公司销售目标的责任，对我公司实现经营目标，对公司形象的塑造负有重大责任，我们必须有一个良好的机制来保证我们的工作目标的小实现。因此，建立此项制度，建立一个合乎职业要求的行为规范，树立良好的个人形象，进而有效地促进建立客户关系，最终达到公司的销售目标，其管理人员具备相应的敬业精神，事业心和组织业务能力，业务人员必须具备足够的业务能力和责任心。

　　二、部门职能

　　收集市场信息，提出分析报告；

　　拟定销售方案和工作计划，组织计划实施；

　　拟定价格方案，合同条件条款；

　　组织项目洽谈；

　　接受客户投诉，商洽有关部门处理；

　　积极发展与开发商及中介机构的合作；

　　三、组织结构

　　第二节岗位职责

　　一、项目销售部经理

　　直接上级：销售中心经理

　　岗位职责：

　　组织完成销售日常经营工作；

　　根据公司销售日报，拟定长短期工作目标和规划；

　　与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；

　　组织重要项目洽谈，审核销售条件和条款；

　　负责与中介机构关系；

　　向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；

　　制定销售部管理制度报审

　　二、市场策划部经理

　　直接上级：销售中心经理

　　岗位职责：

　　根据销售中心拟定市场策划方案；

　　拟定销售形象设计方案；

　　组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

　　收集市场信息，提出分析报告；

　　负责与有关每体部门的关系；

　　三、销售主管

　　直接上级：销售经理

　　岗位职责：

　　负责销售人员的管理，销售，定计划上报；

　　制定员工培训计划；

　　培训组织实施；

　　依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；

　　调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水平；

　　指导销售工作，复核销售条件、条款；

　　及时解决本组工作困难，解决不了的及时上报；

　　四、销售代表

　　直接上级：销售部主管

　　岗位职责：

　　团结互助，努力完成自身销售任务，饼干最大程度地协助其他同事完成销售任务；

　　热情接待客户，对待工作善始善终；

　　严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；

　　洽谈销售条件，草拟合同条款；

　　五、销售助理(文员)

　　直接上级：销售部经理

　　岗位职责：

　　办公用品领取、分配；

　　记录传达上级各项指示；

　　统计信息、报告(市调、媒体反馈等)汇总；

　　统计销售；

　　文件备案、存档；

　　第三节销售业务管理

　　一、客户渠道

　　上门客户——电话、来访；

　　扫楼客户——外来寻找的客户；

　　关系客户——各种关系介绍来的客户；

　　二、客户管理

　　无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；

　　客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；

　　销售人员不得对未确认的客户继续跟进(善意协助者除外)；

　　三、跟踪和反馈

　　销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录(电话、谈话)填入《客户跟进记录》；

　　每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；

　　四、合同洽定

　　销售工作制度中报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；

　　价格谈到以自己的权限为限，销售人员可决定其权限范围之内的价格，超过的必须事先上报销售部经理，经批准后方可对外承诺；

　　对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；

　　销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；

　　五、对未成交的`客户的管理

　　对未成交客户的管理是我们客户积累主要途径之一，必须十分认真地对待，销售人员必须每个月对未成交客户作一整理，填写好《未成交客户登记表》的主要内容，有客户名称，需求面积，入住大厦名称，成交价格，期限，未入住原因等。

　　第四节代理公司管理

　一、总则

　　代理公司是销售组织机制的一部分，由于代理公司具有固定的客户资源和信息资源，在写字楼的租赁业务中，发挥着重要的作用，因此，代理公司将赋予其与本公司销售人员同等的权限，也承担着与相称的责任和义务。但是，目前的物业中介行业尚缺的约束，行为自律不足，行为规范丞待建立，本制度旨在建立一种规范的行为机制，保障发展商和代理公司双方的共同利益。

　　具备法律核准的房地人经纪人资格，是双方合作的法律基础，签署代理协议，明确双方的权利和义务，是双方合作的法律保障。

　　确定诸如客户确认，价格权限等一整套较为完整的管理办法是建立业务操作规范的必要途径。

　　二、代理资格认定

　　代理公司应具备以下条件：

　　必须是按照中国法律注册的合法公司，并具有房地产经纪人资质；

　　不具备房地产经纪人资质的公司和个人，不能取得代理资格，但其业务将予承认，并按正常比例的60%支付佣金。

　　三、代理协议书

　　符合代理条件的，本公司将与其洽定代理协议书，以确定双方的权利义务，客户确认办法，佣金提取办法等事项。

　　四、客户确认

　　由代理公司带领有效客户看房，有效客户是指客户代表必须是其写字楼租赁的决策人员或主管人员，如：总裁(总经理)，行政总监(经理)，或其他有授权的人员；

　　客户认定后，本公司将与代理公司一签定客户确认书，客户确认书将包括客户的基本情况，如名称、联系人及联系方法、初步需求意向、确认书有效期等；

　　代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；